Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ παρουσίασαν την Τρίτη ένα νέο κατηγορητήριο κατά του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ, κατηγορώντας τον ιδρυτή του πτωχευμένου πλέον ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX για συνωμοσία με σκοπό τη δωροδοκία Κινέζων κυβερνητικών αξιωματούχων με πληρωμές αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν κατηγόρησαν τον Μπάνκμαν - Φριντ ότι κατεύθυνε την πληρωμή προκειμένου να ξεπαγώσει λογαριασμούς που ανήκαν στο hedge fund του, Alameda Research, τους οποίους οι κινεζικές αρχές είχαν παγώσει. Οι λογαριασμοί περιείχαν κρυπτονόμισμα αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, δήλωσαν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το νέο κατηγορητήριο, οι λογαριασμοί αποδεσμεύτηκαν αφού η πληρωμή της δωροδοκίας μεταφέρθηκε γύρω στον Νοέμβριο του 2021 από τον κύριο εμπορικό λογαριασμό της Alameda σε ένα ιδιωτικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων.
Μετά το ξεπάγωμα των λογαριασμών, ο Bankman-Fried ενέκρινε τη μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων πρόσθετου κρυπτονομίσματος για την ολοκλήρωση της δωροδοκίας, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Η δωροδοκία με κρυπτονόμισμα αξίας τότε περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων μεταφέρθηκε από τον κύριο λογαριασμό συναλλαγών της Alameda σε ένα ιδιωτικό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων τον Νοέμβριο του 2021 και οι παγωμένοι λογαριασμοί ξεπαγώθηκαν περίπου την ίδια στιγμή, αναφέρει το κατηγορητήριο.
Εν τω μεταξύ, την Τρίτη, οι δικηγόροι του Μπάνκμαν-Φριντ έστειλαν επίσης στον δικαστή Λιούις Α. Κάπλαν ένα νέο που τον περιορίζει σε έναν φορητό υπολογιστή και ένα τηλέφωνο και τον εμποδίζει να χρησιμοποιεί άλλα κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, υπολογιστές, βιντεοπαιχνίδια ή "έξυπνες" συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκτός από τις ηλεκτρονικές συσκευές που ανήκουν στους δικηγόρους του και τις οποίες μπορεί να χρειαστεί για την προετοιμασία της δίκης.
Ο Kaplan όρισε την Πέμπτη ακρόαση για την υπόθεση.
Η νέα κατηγορία αυξάνει την πίεση στον 31χρονο πρώην δισεκατομμυριούχο, ο οποίος είχε προηγουμένως δηλώσει αθώος σε οκτώ κατηγορίες για την κατάρρευση της FTX. Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Bankman-Fried έκλεψε δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών για να καλύψει τις απώλειες της Alameda.
Η FTX κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου, όταν ξέμεινε από χρήματα μετά το ισοδύναμο του κρυπτονομίσματος με ένα bank run. Ο Μπανκμαν - Φριντ παρέμεινε ελεύθερος με προσωπική εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων που του επιτρέπει να μένει με τους γονείς του στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια.
Έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες ότι εξαπάτησε επενδυτές για δισεκατομμύρια δολάρια πριν καταρρεύσει η επιχείρησή του.