ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Είναι μέτοχοι σε εταιρεία, η οποία νοικιάζει βίλες και ένα ακίνητο σε πολύ γνωστό club του νησιού. Και οι τρείς καλούνται τώρα να πληρώσουν συνολικά πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Πότε επανελέγχονται σε β' βαθμό οι φορολογικές υποθέσεις. Οι τραπεζικές καταθέσεις δεν μπορούν να προκαλέσουν νέο έλεγχο. Έως και 32 μήνες θα διάρκειά τους, ενώ προβλέπεται και καταγραφή ήχου ή και εικόνας.

Όσο πιο γρήγορα ομολογεί ο φορολογούμενος την παράβασή του και παραιτείται από δικαιώματα προσφυγής, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαγραφή προστίμου, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις.

Πώς παρακάμπτουν πολλοί οφειλέτες τις κατασχέσεις λογαριασμών, χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες. Γιατί δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση από κάρτες. «Πονοκέφαλος» για το υπ. Οικονομικών η αλλαγή της νομοθεσίας.

Η ΑΑΔΕ εντοπίζει με ειδικό λογισμικό αδήλωτες δωρεές χρηματικών ποσών και κρυφά εισοδήματα και καταλογίζει φόρους σε υποθέσεις μέχρι και 15 χρόνια πίσω.

Με νέα διάταξη, το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να «χτυπήσει» επιχειρήσεις που δημιουργούνται με σκοπό την απάτη και το ξέπλυμα χρήματος. Προληπτικός καταλογισμός φόρων και δέσμευση καταθέσεων.

Ψηλά στην ατζέντα των φοροελεγκτών βρίσκονται και 885 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής οι οποίες σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κ.α.

Οδηγία της ΑΑΔΕ για έγκαιρο έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων, ώστε να μην συσσωρευτούν στο τέλος του έτους. Προτεραιότητα σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Πόσο πίσω στον χρόνο μπορεί να φτάσει ο έλεγχος.

Μόνο κεφάλαια που είναι στις τράπεζες θα μπορούν να επικαλούνται οι φορολογούμενοι. Οι τρεις αλλαγές που δρομολογεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για πιο αυστηρά τεκμήρια και πόθεν έσχες.

Όλες οι αλλαγές που επέφερε ο νέος Ποινικός Κώδικας, στο ποινολόγιο της φοροδιαφυγής. Οι νέες ποινές αφορούν τους άμεσα υπεύθυνους τους συνεργούς. Στα ύψη και οι χρηματικές ποινές.