ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ μετά το γνωστό νυχτερινό club restaurant όπου σφραγίστηκε γιατί δεν διαβίβαζε αποδείξεις, εντόπισαν ακόμα δυο καταστήματα που... είχαν «ξεχάσει» να διαβιβάσουν πάνω από 400 αποδείξεις.

Η ξενοδοχειακή μονάδα δεν είχε δηλώσει έσοδα 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ελεγκτές συνεχίζουν τη σε βάθος έρευνα στα βιβλία της εταιρείας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παραλείψεις.

Θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί η συνεργασία με τις διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες για την ανταλλαγή πληροφοριών. Κλειδί ο αριθμός καταχώρησης ακινήτου (ΑΜΑ). Ποια είναι τα πρόστιμα που προβλέπονται.

Μέσω σαρωτικών διασταυρώσεων και ελέγχων, η ΑΑΔΕ εντόπισε ιστοσελίδα με χαρακτηριστικά πλατφόρμας διαμοιρασμού, μέσω της οποίας ενοικιάζονταν βίλες χωρίς να πληρώνονται φόροι. Η φοροδιαφυγή αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ.

Τα πρόστιμα, που έχουν ήδη επιβληθεί, ξεπερνούν τα 40.000 ευρώ, ενώ ο έλεγχος στα βιβλία της επιχείρησης συνεχίζεται, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της φοροδιαφυγής.

Το 2022 οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή για το ξέπλυμα 980 υποθέσεις φορολογούμενων με μεγάλη φοροδιαφυγή και υψηλά χρέη στην εφορία. Η Αρχή ζήτησε από την ΑΑΔΕ στοιχεία για 496 υπόπτους για ξέπλυμα.

Προηγμένο σύστημα επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων αποκτά η εφορία με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα δώσει ισχυρή ώθηση στις διασταυρώσεις στοιχείων από τη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ.

Θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα 900 μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, εκ των οποίων σημαντικότερες είναι αυτές που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών. Έμφαση σε ηλεκτρονικό εμπόριο και απάτες με τον ΦΠΑ.

Υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, επιστροφές φόρων, εισαγγελικές παραγγελίες, ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας ακινήτων περιλαμβάνονται στο ελεγκτικό πρόγραμμα της ΑΑΔΕ.

Σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, γεμίζουν τον «οπλοστάσιο» του ελεγκτικού μηχανισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που δεν είναι άλλος από την αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά και την διεύρυνση των φορολογικής βάσης.