ΣΔΟΕ

Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού άνω των 14.000.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2019 και 2020, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται άνω των 30.000.000 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, σε έλεγχο σε βιομηχανία στη Θράκη, διαπιστώθηκαν εικονικές συναλλαγές ύψους 1,9 εκατ. ευρώ και μη έκδοση τιμολογίων αξίας 2,6 εκατ. ευρώ.

Μετά από πληροφορίες που είχε λάβει η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που είχε προορισμό την Σλοβακία και θα κατευθυνόταν στη Κ. Ευρώπη.

Στη μία εκ των δύο υποθέσεων προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., που δεν αποδόθηκε, να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το ΣΔΟΕ τα ναρκωτικά βρίσκονταν σε ένα εμπορευματοκιβώτιο το οποίο μετέφερε ως νόμιμο φορτίο μπανάνες προερχόμενο από το Εκουαδόρ.

Ολοκληρώθηκαν 166 έρευνες στο 9μηνο για απάτες με «εξαφανισμένους εμπόρους» που αφήνουν απλήρωτο ΦΠΑ, κορυφαία περίπτωση η απάτη με συμμετοχή e-shop. Δεύτερη στην Ευρώπη η Ελλάδα σε κενό ΦΠΑ, με χαμένα 6,5 δισ.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με την ίδρυση νομικών προσώπων με διαχειριστές ή νομίμους εκπροσώπους φυσικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που φέρουν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου».

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, ένας εκ των οποίων (αλλοδαπός) συνελήφθη εντός του αποθηκευτικού χώρου και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του Αυτοφώρου.

Εντοπίστηκε εξοχική κατοικία στην περιοχή της Κινέττας, η οποία χρησιμοποιείτο ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στην εγχώρια αγορά.

Τρία κορυφαία στελέχη του ΣΔΟΕ αναλαμβάνουν να αξιολογούν και να κατατάσσουν, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους, τις επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες.