ΣΔΟΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων εξαρθρώθηκε από το ΣΔΟΕ

Σειρά παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν, αποκαλύπτοντας σημαντικά ποσά φοροδιαφυγής.

15 Δεκ 2022 18:10

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με λαθραία-νοθευμένα αλκοολούχα ποτά στην Αττική

Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί που εντοπίσθηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε τέσσερα ακόμα άτομα που διέφυγαν της σύλληψης.

03 Αυγ 2022 20:40

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύκλωμα απάτης ΦΠΑ τύπου Καρουσέλ εξάρθρωσε με ελέγχους το ΣΔΟΕ

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο δημητριακών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν ήταν σε λειτουργία, ενώ εντοπίστηκε και κύκλωμα «carousel» όπου και κατασχέθηκαν οι σφραγίδες 12 επιχειρήσεων.

26 Μάιος 2022 13:03

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΔΟΕ: Πλήγμα σε φοροδιαφυγή και κυκλώματα διακίνησης «μαϊμού» προϊόντων

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εντόπισε στη Θεσσαλονίκη περίπου 22.000 προϊόντα με παραποιημένο σήμα και ανακάλυψε εταιρείες ενοικίασης που "ξέχασαν" να δηλώσουν εισόδημα περίπου 3 εκατ. ευρώ.

04 Μαρ 2022 17:18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ μεγάλες απάτες με κλοπή ΦΠΑ και προϊόντα «μαϊμού»

Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τους δύο τελευταίους μήνες, εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα, εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων και χιλιάδες προϊόντα "μαϊμού".

10 Φεβ 2022 16:46

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών από το ΣΔΟΕ

Κατά τη διάρκεια ελέγχων, το τελευταίο δεκαήμερο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προχώρησε στην ανακάλυψη και κατάσχεση διαφόρων ειδών ναρκωτικών, καθώς και σε συλλήψεις δραστών.

07 Φεβ 2022 23:30

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στον Πειραιά από το ΣΔΟΕ

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κατάσχεση αφορά 13,75 κιλά, ενώ η ναρκωτική ουσία βρίσκονταν κρυμμένη σε ειδική κρύπτη κοντέινερ το οποίο μετέφερε μπανάνες.

21 Ιαν 2022 13:04

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βυτιοφόρο μετέφερε παράνομα αιθυλική αλκοόλη από τη Βουλγαρία

Για τη μεταφορά και διάθεσή της στην Ελλάδα δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις και με τη χρήση ιδιαιτέρων τεχνασμάτων δεν κατεβλήθησαν οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι που ανέρχονται στο ποσό των 346.525 ευρώ.

06 Δεκ 2021 21:00

ESG

Με τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής ενισχύεται το ΣΔΟΕ από την Παπαστράτος

Ο νέος, προηγμένος τεχνολογικά εξοπλισμός αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ΣΔΟΕ, στο καθημερινό του έργο για την περιστολή του λαθρεμπορίου.

17 Νοε 2021 09:47

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βιομηχανία έκλεψε επιδοτήσεις 13 εκατ., πανεπιστημιακός έστησε πυραμίδα

Μεγάλες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στα δίχτυα του ΣΔΟΕ: κλεμμένες επιδοτήσεις, λαθρεμπορία καυσίμων, απάτες με ΦΠΑ και εικονικά τιμολόγια. Καθηγητής υπεξαίρεσε 15 εκατ. με δήθεν επενδυτικό σχήμα.

12 Νοε 2021 13:41

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΔΟΕ: Απάτη τύπου carousel από καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου

Από τη δράση των ανωτέρω επιχειρήσεων προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, ποσού άνω των 14.000.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α. για τα έτη 2019 και 2020, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται άνω των 30.000.000 ευρώ.

03 Σεπ 2021 19:20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ υποθέσεις εικονικών συναλλαγών επιχειρήσεων

Μεταξύ άλλων, σε έλεγχο σε βιομηχανία στη Θράκη, διαπιστώθηκαν εικονικές συναλλαγές ύψους 1,9 εκατ. ευρώ και μη έκδοση τιμολογίων αξίας 2,6 εκατ. ευρώ.

21 Μάιος 2021 15:58