ΓΔ: 877.68 0.25% Τζίρος: 8.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:43:31 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Για ξέπλυμα χρήματος ερευνάται ο πρώην Προέδρου του Μεξικού

Η γενική εισαγγελία εξήγησε ότι η έρευνά της για ξέπλυμα χρήματος και παράνομες μεταφορές χρημάτων άρχισε έπειτα από αναφορές που της υπέβαλαν οι φορολογικές αρχές.

Η γενική εισαγγελία του Μεξικού διενεργεί έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτο (2012-2016) για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παράνομο πλουτισμό και παράνομες μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δύο πηγές ενήμερες σχετικά.

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον κ. Πένια Νιέτο για να σχολιάσει την πληροφορία. Ο πρώην αρχηγός του κράτους είχε αρνηθεί πως έκανε οτιδήποτε επιλήψιμο όταν είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες για έρευνα της μονάδας οικονομικών εγκλημάτων της εισαγγελίας τον Ιούλιο. Δεν του έχει ασκηθεί δίωξη για κανένα αδίκημα μέχρι στιγμής.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε χθες Τρίτη, η γενική εισαγγελία ανέφερε πως έχει αρχίσει «διαδικασίες έρευνας» για διάφορα αδικήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αναφέρονται τα ονόματα «Ενρίκε Π.», που κατά τις πηγές του Ρόιτερς είναι ο πρώην πρόεδρος, καθώς και αυτό της ισπανικής κατασκευαστικής εταιρείας OHL.

Η OHL δεν απάντησε όταν το Reuters προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της για σχόλια.

Το 2016, η μεξικανική θυγατρική της εταιρείας είχε κληθεί να καταβάλει πρόστιμο λόγω ανακολουθιών στα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωνε. Η εταιρεία διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει απάτη.

Την περίοδο εκείνη, η κατασκευαστική είχε κατηγορηθεί για διαφθορά, μετά τη διαρροή ηχητικών αρχείων στα οποία στελέχη της φέρονται να συζήταγαν την υπερχρέωση του κράτους για έργο οδοποιίας.

Η γενική εισαγγελία εξήγησε ότι η έρευνά της για ξέπλυμα χρήματος και παράνομες μεταφορές χρημάτων άρχισε έπειτα από αναφορές που της υπέβαλαν οι φορολογικές αρχές.

Τον Ιούλιο, η μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ζήτησε από την εισαγγελία να διενεργήσει έρευνα για ποσά εκατομμυρίων δολαρίων που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό με δικαιούχο τον κ. Πένια Νιέτο.

Ο ενδιαφερόμενος αντέκρουσε τις κατηγορίες μέσω Twitter, διαβεβαιώνοντας ότι «είμαι σίγουρος πως θα μου δοθεί η ευκαιρία να δώσω ξεκάθαρες απαντήσεις στις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε ερώτημα αφορά τα περιουσιακά μου στοιχεία και να επιδείξω τη νομιμότητά τους».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Συνελήφθη Mεξικάνος βαρόνος των ναρκωτικών, οι ΗΠΑ ζητούν την έκδοσή του

Ο Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο, 69 ετών, βρισκόταν στον κατάλογο των 10 πλέον καταζητούμενων κακοποιών των αμερικανικών αρχών μετά την απαγωγή, τον βασανισμό και τη δολοφονία του πράκτορα της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA) Κίκι Καμαρένα.
ΔΙΕΘΝΗ

Μεξικό: Πρώτο βήμα για την εθνικοποίηση του λιθίου

Το λίθιο αποτελεί μέρος της κληρονομιάς του Μεξικού, κάτι που αποκλείει κάθε νέα παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης σε ιδιωτικές εταιρείες, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του νόμου για τα ορυχεία και τα μεταλλεία.
ΔΙΕΘΝΗ

Μεξικό: Μετανάστες με προορισμό τις ΗΠΑ βρέθηκαν μέσα σε φορτηγά-ψυγεία

Οι μετανάστες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είχαν φύγει από τη Γουατεμάλα, ταξίδευαν σε τρία λευκά φορτηγά-ψυγεία και κατευθύνονταν στο Μοντερέι, τη μεγάλη βιομηχανική πόλη στο βόρειο Μεξικό.