CLOSE
FOLLOW THE UPDATES
ΓΔ: 2065.42 0.18% Τζίρος: 875.58 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Σφύρα δικαστηρίου

Καθαιρέθηκε για δύο χρόνια ο εισαγγελέας της Ισπανίας λόγω διαρροής

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε ένοχο τον εισαγγελέα Άλβαρο Γκαρθία Ορτίθ για παραβίαση απορρήτου, επιβάλλοντας καθαίρεση δύο ετών και πρόστιμα, σε υπόθεση διαρροής στοιχείων φοροδιαφυγής.
Κτίριο ΑΑΔΕ Αθήνας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέες επιτροπές για την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση καταγγελιών

Η ΑΑΔΕ συγκροτεί Τριμελείς Επιτροπές σε βασικές πόλεις για την αξιολόγηση καταγγελιών φοροδιαφυγής, με σύστημα βαθμολόγησης 0-4 ώστε να δίνεται προτεραιότητα στις πιο σοβαρές υποθέσεις.
Σφύρα δικαστηρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τέσσερις προφυλακιστέοι για απάτη με επιστροφές ΦΠΑ μέσω εικονικών εταιρειών

Τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να διέπραττε φορολογικές απάτες μέσω εικονικών εταιρειών με παράνομο όφελος 5 εκατ. ευρώ.
Άδειο δικαστήριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη φυλακή οδηγούνται 5 από τους πρώτους 9 για τις φορολογικές απάτες

Στη φυλακή πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες ΦΠΑ, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός. Η οργάνωση διαχειριζόταν 370 εικονικές εταιρείες με κέρδη 5 εκατ. ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τίτλοι τέλους για ΣΔΟΕ: Στην ΑΑΔΕ μεταφέρονται υποθέσεις και υπάλληλοι

Από τη Δευτέρα 06 Οκτωβρίου το ΣΔΟΕ ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ. Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις και οι υπάλληλοι μεταφέρονται, οι ελεγκτές περνούν από εξετάσεις και οι δίκες συνεχίζουν χωρίς διακοπή.
Χειροπέδες σε χαρτονομίσματα ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκαλύφθηκε κύκλωμα απάτης ΦΠΑ – 17 συλλήψεις και 500.000 ευρώ δεσμεύτηκαν

Η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε συμμορία που εξαπατούσε μέσω επιστροφών ΦΠΑ και παρακρατήσεων φόρου. Σε μεγάλη επιχείρηση, συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ τους λογιστές, και κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.