ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 089232902000
*****************
Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα την 13η Οκτωβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθαν στη θέση Πράρι-Μουστάκι στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.», τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο :
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Γνωστοποίηση υποβληθείσας παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και λήψη απόφασης περί μη εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού.
Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:
1) Δημήτριος Κωστόπουλος [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•] , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
2) Βασιλική Κωστοπούλου [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
3) Σπυρίδων Δελένδας [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
4) Αντώνιος Ρούσσος [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
5) Δημήτριος Αντωνίου [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•] Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
6) Παναγιώτης Τρουμπούνης [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
7) Γεώργιος Βαγγέλας [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
8) Ιουλία Καρβούνη [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και
9) Μαρία Γρατσία [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, καθόσον στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται εννέα (9) εκ των συνολικά δέκα (10) μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κωστόπουλος, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018 καθώς και του άρθρου 25 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, και αφού έλαβε τον λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Γνωστοποίηση υποβληθείσας παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και λήψη απόφασης περί μη εκλογής νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού.
Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κωστόπουλος, ενημέρωσε τα λοιπά παριστάμενα μέλη αυτού ότι ο κ. Ιωάννης Μπρούτζος, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλε για προσωπικούς λόγους την παραίτησή του από το αξίωμα και τα καθήκοντα του μέλους του ως άνω εταιρικού οργάνου, δυνάμει της από 10.10.2025 επιστολής του η οποία κοινοποιήθηκε αυθημερόν προς την Εταιρεία και η οποία (παραίτηση), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής έχει άμεση ισχύ.
Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού ενημερώθηκαν κατά τα ανωτέρω έκαναν δεκτή την κατά τα ανωτέρω παραίτηση.
Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι το παρόν Διοικητικό Συμβουλίου, το οποίο διαθέτει τη νόμιμη σύνθεση και απαρτία, δύναται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 2 του ν.4548/2018 και του τα διαλαμβανόμενα στο άρθρου 23 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, χωρίς σε κάθε περίπτωση να υπολείπονται των τριών (3).
Εν προκειμένω, συνέχισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψιν της από 10.10.2024 εισηγήσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων καθώς και ιδίως των ακόλουθων πραγματικών περιστατικών και ειδικότερα:
α) ότι πληρούται εν προκειμένω η ως άνω νόμιμη και καταστατική προϋπόθεση, καθώς ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθως της παραιτήσεως του κ. Ιωάννη Μπρούτζου εκ της ιδιότητας του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως είχαν προ του γεγονότος αυτού,
β) ότι και με την 9μελή σύνθεσή του (ήτοι χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του) το Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 3 περ’ β ν.4706/2020 περί της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, επιπλέον δε μέσω της μη αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους ενισχύεται η παρουσία του υποεκπροσωπούμενου φύλου (το ποσοστό του οποίου θ’ ανέρχεται σε 33%),
γ) ότι και με την 9μελή σύνθεσή του το ΔΣ της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στα ποσοτικά κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 5 παρ. 2 ν. 4706/2020 (αναφορικά με τις διακρίσεις εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του)
κρίνεται ως επωφελέστερο επί του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο να μην προβεί στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους , αλλά να εξακολουθήσει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας με την επί του παρόντος εννεαμελή (9μελή) σύνθεσή του για το υπόλοιπο της θητείας του.
Άλλωστε, όπως σημείωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν αποδεδειγμένα όλα τα αναγκαία προσόντα, ιδιότητες καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία ούτως ώστε να συνεχιστεί αδιάλειπτα η αποτελεσματική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων επί σκοπώ προαγωγής του εταιρικού συμφέροντος στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπηρέτησης του εταιρικού σκοπού.
Μετά την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η σκοπιμότητα και αναγκαιότητα αφετέρου δε η ορθότητα της ως άνω προτάσεως του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την μη εκλογή νέου μέλους στη θέση του παραιτηθέντος συμβούλου κ. Ιωάννη Μπρούτζου και την συνέχιση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου με εννεαμελή (9μελή) σύνθεση, η οποία σύνθεση έχει ειδικότερα ως ακολούθως:
1) Δημήτριος Κωστόπουλος [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•] , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
2) Βασιλική Κωστοπούλου [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
3) Σπυρίδων Δελένδας [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
4) Αντώνιος Ρούσσος [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
5) Δημήτριος Αντωνίου [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•] Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
6) Παναγιώτης Τρουμπούνης [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).
7) Γεώργιος Βαγγέλας [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
8) Ιουλία Καρβούνη [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και
9) Μαρία Γρατσία [•] και [•], κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Χάριν πληρότητας της παρούσας αποφάσεως και προς αποφυγή οιασδήποτε αμφιβολίας, παρερμηνείας ή/και παρανοήσεως, διευκρινίζεται ρητώς ότι αναφορικά με την ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας ουδεμία μεταβολή ή/και τροποποίηση επέρχεται και παραμένει ακριβώς η ίδια όπως έχει δημοσιευθεί στην με αριθμό πρωτοκόλλου 3310886/01.07.2024 ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Διεύθυνση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε.).
Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού, κ. Δημήτριο Κωστόπουλο, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και την τήρηση των αναγκαίων διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την κατά τα άνω μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ,συνεπεία της οποίας ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανέρχεται εφεξής σε εννέα (9), υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, δήλωση, αίτηση κ.λ.π.
Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»
Ασπρόπυργος, 13 Οκτωβρίου 2025
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Κωστόπουλος
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news