Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26-6-2026
Την 26-6-2026 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 8 μέτοχοι κομιστές 75.090.827 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 86,57% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 (1.1.2025 – 31.12.2025) σε ενοποιημένη και μη βάση, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Βιωσιμότητας σύμφωνα με το Νόμο 5164/2024, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 30-4-2026.
ΥΠΕΡ 75.090.827 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%
ΚΑΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
ΑΠΟΧΗ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του N. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025.
ΥΠΕΡ 75.063.327 ΜΕΤΟΧΕΣ 99,963%
ΚΑΤΑ 27.500 ΜΕΤΟΧΕΣ 0,037%
ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2025.
Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί απήλλαξε τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025.
ΥΠΕΡ 75.090.827 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%
ΚΑΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
ΑΠΟΧΗ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2026.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2025 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προενέκρινε τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.
Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις αμοιβές μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 και προενέκρινε τις αμοιβές μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2026.
ΥΠΕΡ 75.063.327 ΜΕΤΟΧΕΣ 99,963%
ΚΑΤΑ 27.500 ΜΕΤΟΧΕΣ 0,037%
ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2025.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με αριθμό ΣΟΕΛ 127, για τον διενεργηθέντα τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2025-31/12/2025).
ΥΠΕΡ 75.090.827 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%
ΚΑΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
ΑΠΟΧΗ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής της.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική εταιρεία «GrantThornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με αριθμό ΣΟΕΛ 127, για την Εταιρική Χρήση 01/01/2026-31/12/2026.
Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση προενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2026-31/12/2026).
ΥΠΕΡ 75.090.827 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%
ΚΑΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
ΑΠΟΧΗ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την (περιορισμένη) διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2026.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική εταιρεία «GrantThornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με αριθμό ΣΟΕΛ 127, για την (περιορισμένη) διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2026.
Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση προενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για την (περιορισμένη) διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2026.
ΥΠΕΡ 75.090.827 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%
ΚΑΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
ΑΠΟΧΗ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
8. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025- 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του N. 4548/2018.
Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης υπεβλήθη προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025-31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018 και συμβουλευτική ψήφο.
ΥΠΕΡ 75.063.327 ΜΕΤΟΧΕΣ 99,963%
ΚΑΤΑ 27.500 ΜΕΤΟΧΕΣ 0,037%
ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
9. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Eπιτροπής Eλέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.
Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης υπεβλήθη προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Eπιτροπής Eλέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4706/2020, επί της οποίας δεν διατυπώθηκαν παρατηρήσεις. Το 9ο θέμα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.
10. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης υπεβλήθη προς τη Γενική Συνέλευση η από 21-5-2026 Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
Το 10ο θέμα αποτελεί ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.
11.΄Εγκριση Αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.
ΥΠΕΡ 43.425.567 ΜΕΤΟΧΕΣ 57,831%
ΚΑΤΑ 31.665.260 ΜΕΤΟΧΕΣ 42,169%
ΑΠΟΧΗ 0 ΜΕΤΟΧΕΣ 0 %
12. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.
Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, ως εξής:
ως εξής:
1. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος
3. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαράλαμπου, Εκτελεστικό Μέλος,
6. Καλλιόπη Ζησοπούλου του Νικολάου, Εκτελεστικό Μέλος
7. Μαρία Ρισβά του Σοφοκλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί κατόπιν της, κατ’ άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 04.06.2026 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 03.06.2026 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε εκ νέου η πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και των προϋποθέσεων των άρθρων 3Α και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αντίστοιχα, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών ως προς τις οποίες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκδόσεως του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.
Επίσης, πιστοποιήθηκε ότι στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, ήτοι, κ.κ. α) Αθανασίου Ασκητή β) Μαρίας Ρισβά και γ) Βασιλικής Μέγγου, συντρέχουν τα προβλεπόμενα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.
Η θητεία των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, τριετής, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ’ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και το άρθρο 19 παρ. 4 του Καταταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
ΥΠΕΡ 75.090.827 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%
ΚΑΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
ΑΠΟΧΗ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
13. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
Στο δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης η Γενική Συνέλευση παμψηφεί όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, με τριετή θητεία, συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανεξάρτητης (μεικτής) Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 20 παρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και η οποία θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
- Αγησίλαο Παναγάκο, μη μέλος του Δ.Σ.
- Μαρία Ρισβά, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- Παναγιώτη Κατσίχτη, μη μέλος του Δ.Σ.
Η απόφαση ελήφθη κατόπιν της από 04.06.2026 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 03.06.2026 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού διακριβώθηκε εκ νέου ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, εφόσον τα μέλη της διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ η πλειονότητα των μελών της (ήτοι τα δυο από τα τρία μέλη, κ.κ. Αγησίλαος Παναγάκος και Μαρία Ρισβά) πληρούν στο ακέραιο τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει το άρθρο 9 του ν. 4706/2020. Ο δε εκ των μελών κ. Αγησίλαος Παναγάκος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα καθορισθεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής.
ΥΠΕΡ 75.090.827 ΜΕΤΟΧΕΣ 100%
ΚΑΤΑ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
ΑΠΟΧΗ - ΜΕΤΟΧΕΣ 0%
14. Διάφορες ανακοινώσεις.
Στο δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης η Γενική Συνέλευση δεν είχε κάποια ανακοίνωση προς συζήτηση.
Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2026
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news