Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες και παράνομες επιδοτήσεις εντόπισε το ΣΔΟΕ Σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, που αποσπούσε χρηματικά ποσά μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία & Λουξεμβούργο. 26 Μαρ 2024 16:54
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΟΕ: Κατασχέθηκαν 10 κοντέινερ με 145.000 μπουκάλια παράνομα ποτά Ύστερα από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), εντοπίστηκαν και διενεργήθηκε έλεγχος σε 10 containers με φορτίο παράνομα αλκοολούχα ποτά προερχόμενα από τη Γεωργία. 06 Απρ 2023 17:10
ΠΟΛΙΤΙΚΗΑ. Βεσυρόπουλος: Στόχος του ΣΔΟΕ η αποκάλυψη οικονομικών εγκλημάτων Ο υφυπουργός Οικονομικών τόνισε πως οι ενέργειες της ΑΑΔΕ είναι συνεχείς και εντατικές και έχουν κατορθώσει να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα προς την αποκάλυψη και την καταπολέμηση παράνομων πράξεων. 21 Φεβ 2023 16:12
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΜεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων εξαρθρώθηκε από το ΣΔΟΕ Σειρά παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν, αποκαλύπτοντας σημαντικά ποσά φοροδιαφυγής. 15 Δεκ 2022 18:10
ΚΟΙΝΩΝΙΑΕξαρθρώθηκε κύκλωμα με λαθραία-νοθευμένα αλκοολούχα ποτά στην Αττική Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί που εντοπίσθηκαν στους αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε τέσσερα ακόμα άτομα που διέφυγαν της σύλληψης. 03 Αυγ 2022 20:40
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΚύκλωμα απάτης ΦΠΑ τύπου Καρουσέλ εξάρθρωσε με ελέγχους το ΣΔΟΕ Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση με αντικείμενο χονδρικό εμπόριο δημητριακών, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν ήταν σε λειτουργία, ενώ εντοπίστηκε και κύκλωμα «carousel» όπου και κατασχέθηκαν οι σφραγίδες 12 επιχειρήσεων. 26 Μάιος 2022 13:03
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΔΟΕ: Πλήγμα σε φοροδιαφυγή και κυκλώματα διακίνησης «μαϊμού» προϊόντων Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εντόπισε στη Θεσσαλονίκη περίπου 22.000 προϊόντα με παραποιημένο σήμα και ανακάλυψε εταιρείες ενοικίασης που "ξέχασαν" να δηλώσουν εισόδημα περίπου 3 εκατ. ευρώ. 04 Μαρ 2022 17:18
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣτην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ μεγάλες απάτες με κλοπή ΦΠΑ και προϊόντα «μαϊμού» Σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τους δύο τελευταίους μήνες, εντοπίστηκαν αδήλωτα εισοδήματα, εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων και χιλιάδες προϊόντα "μαϊμού". 10 Φεβ 2022 16:46
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών από το ΣΔΟΕ Κατά τη διάρκεια ελέγχων, το τελευταίο δεκαήμερο το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προχώρησε στην ανακάλυψη και κατάσχεση διαφόρων ειδών ναρκωτικών, καθώς και σε συλλήψεις δραστών. 07 Φεβ 2022 23:30
ΚΟΙΝΩΝΙΑΚατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης στον Πειραιά από το ΣΔΟΕ Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κατάσχεση αφορά 13,75 κιλά, ενώ η ναρκωτική ουσία βρίσκονταν κρυμμένη σε ειδική κρύπτη κοντέινερ το οποίο μετέφερε μπανάνες. 21 Ιαν 2022 13:04
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΒυτιοφόρο μετέφερε παράνομα αιθυλική αλκοόλη από τη Βουλγαρία Για τη μεταφορά και διάθεσή της στην Ελλάδα δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις και με τη χρήση ιδιαιτέρων τεχνασμάτων δεν κατεβλήθησαν οι αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι που ανέρχονται στο ποσό των 346.525 ευρώ. 06 Δεκ 2021 21:00
ESGΜε τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής ενισχύεται το ΣΔΟΕ από την Παπαστράτος Ο νέος, προηγμένος τεχνολογικά εξοπλισμός αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ΣΔΟΕ, στο καθημερινό του έργο για την περιστολή του λαθρεμπορίου. 17 Νοε 2021 09:47
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΒιομηχανία έκλεψε επιδοτήσεις 13 εκατ., πανεπιστημιακός έστησε πυραμίδα Μεγάλες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στα δίχτυα του ΣΔΟΕ: κλεμμένες επιδοτήσεις, λαθρεμπορία καυσίμων, απάτες με ΦΠΑ και εικονικά τιμολόγια. Καθηγητής υπεξαίρεσε 15 εκατ. με δήθεν επενδυτικό σχήμα. 12 Νοε 2021 13:41