ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.1 και 4.1.3. του Κανονισμού της Euronext Athens, , σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα κάτωθι :
1) H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με την από 12η Ιουνίου 2026 απόφασή της προέβη στην εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, η οποία θα συνιστά ως προς το είδος της Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος αυτής θα είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ τα υπόλοιπα (2) θα αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Εν συνεχεία την 16η Ιουνίου 2026 έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, υπό την νέα της σύνθεση και μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν.4449/2017 , όπως ισχύει σήμερα και συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως ακολούθως :
1) Κωνσταντίνος Βαρσάμης του Μιχαήλ, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο ), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
3) Ιάσων Ανυφαντάκης του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
Επισημαίνεται πως άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου υπό τη νέα της σύνθεση , τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία , πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρο 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι κ.κ. Αναστασία Χατζητζανή και Κωνσταντίνος Βαρσάμης αποτελούσαν μέλη της απερχόμενης Επιτροπής Ελέγχου αντίστοιχα, ενώ ο κ. Ιάσων Ανυφαντάκης αποτελεί στέλεχος της Εταιρείας επί σειρά ετών, όντας πλήρως εξοικειωμένος με τις διαδικασίες, τις πολιτικές και του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας, ενώ ένα εξ αυτών διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, ήτοι ο κ. Κωνσταντίνος Βαρσάμης, ο οποίος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με πτυχιακές εξετάσεις στο μάθημα της Ελεγκτικής, διαθέτει προϋπηρεσία ως Εσωτερικός Ελεγκτής στις εταιρείες «METABLOCK SA» 01/2001-12/2002 (ναυτιλιακή εμπορίας σιδήρου), «ΦΩΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ» 06/2003-06/2005 (εμπορία φωτογραφικών υλικών), είναι σήμερα εν ενεργεία Λογιστής Α’ Τάξης (Αριθμός Αδείας 9901), ασκεί πλην των άλλων καθήκοντα εκκαθαριστή σε εταιρείες της Ελλάδας και της Ιταλίας, ενώ από τον Ιούλιο του 2018 έως και σήμερα κατέχει και την ιδιότητα του Ανεξάρτητου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ» και διαθέτει ευρύτατη γνώση και εμπειρία αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2026, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 12η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
2) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2026, μετά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και τον καθορισμό των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, προέβη κατά τη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2026 στον ορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, των νέων μελών της εν λόγω Επιτροπής, η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται από τρία (3) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ασκεί από συστάσεώς της, τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020 καθήκοντα και αρμοδιότητες.
Ειδικότερα ως Μέλη της ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίσθηκαν οι κ.κ.:
(1) Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
(2) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και
(3) Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου, Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Διευκρινίζεται, χάριν πληρότητας, ότι τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι κ.κ. Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου, πληρούν στο ακέραιο τις τασσόμενες εκ του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, γεγονός το οποίο ελέγχθηκε, διαπιστώθηκε και επιβεβαιώθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2026 κατά τη λήψη αποφάσεως περί αποδόσεως στα ως άνω φυσικά της ιδιότητας του Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους.
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12ης Ιουνίου 2026, ήτοι είναι πενταετής, λήγουσα την 12η Ιουνίου 2031, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.
Εν συνεχεία τα Μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση αυτής της 12ης Ιουνίου 2026 εξέλεξαν ομόφωνα ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον Παναγιώτη Μάλλιο, αφού προηγουμένως διακρίβωσαν ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ήτοι:
(α) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και
(β) είναι απαλλαγμένο από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, όπως η σχέση αυτή εξειδικεύεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την αντικειμενική, ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση αυτού.
Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
(1) Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
(2) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
(3) Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου, Mη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Αθήνα, 17 Ιουνίου 2026
Για την «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news