Για πρώτη φορά στη χώρα, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (κρυπτονομισμάτων), τα οποία συνδέονται με τη μεγαλύτερη διεθνή κλοπή στον χώρο των crypto.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη ανάλυση και ενεργοποίηση των μηχανισμών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και θεωρείται ορόσημο για την εθνική στρατηγική απέναντι στο ψηφιακό οικονομικό έγκλημα.
Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στα γραφεία της Αρχής.
Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Αρχής, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος παρουσίασε τα βασικά σημεία του επιχειρησιακού έργου, με έμφαση στις ψηφιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει πλέον το οικονομικό σύστημα της χώρας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στις αρμόδιες αρχές και αφορούσαν ύποπτη συναλλαγή Ethereum από χρήστη εγγεγραμμένο σε ελληνική πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.
Μετά από ενδελεχή έλεγχο και αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης blockchain, οι αναλυτές της Αρχής εντόπισαν ότι τα εν λόγω κεφάλαια συνδέονταν με γνωστή διεθνή κυβερνοεπίθεση σε μεγάλο ανταλλακτήριο crypto, η οποία είχε λάβει χώρα νωρίτερα φέτος και για την οποία είχε εκδώσει δημόσια προειδοποίηση το FBI.
Η Αρχή, αξιολογώντας τα δεδομένα, εξέδωσε διάταξη δέσμευσης για το ψηφιακό πορτοφόλι (wallet) που περιείχε το ύποπτο ποσό και συνέταξε σχετικό πόρισμα, το οποίο διαβιβάστηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τις προβλεπόμενες κατά νόμον ενέργειες.
Πρόκειται για το πρώτο επίσημο περιστατικό δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα ως προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Βουρλιώτης παρουσίασε στον Υπουργό τα κύρια στατιστικά στοιχεία της δράσης της Αρχής για το 2024, τα οποία αποτυπώνουν τον αυξημένο βαθμό ετοιμότητας και τη διεύρυνση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.
Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα, οχήματα), ενώ το συνολικό ύψος του εγκληματικού προϊόντος ξεπέρασε τα 700 εκατομμύρια ευρώ.
Από αυτά, ποσό ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επιστροφής στα θύματα μέσω διεθνών συνεργασιών.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών, ενώ στο πλαίσιο της εφαρμογής των κυρώσεων που σχετίζονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 4.000 πρόσωπα (2.500 φυσικά και 1.500 νομικά).
Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν 170.000 υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες, με 15.000 υποθέσεις να παραπέμπονται ήδη στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση, εξήρε το έργο της Αρχής, χαρακτηρίζοντάς την θεμέλιο της εθνικής προσπάθειας για τη διαφάνεια και την αποτελεσματική καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
Όπως υπογράμμισε, η δέσμευση ποσών άνω των 700 εκατ. ευρώ αποδεικνύει ότι οι ελληνικοί θεσμοί μπορούν να λειτουργούν με ταχύτητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, ακόμη και σε σύνθετες υποθέσεις που άπτονται του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τοπίου.
Τέλος, ο Υπουργός ανακοίνωσε ενίσχυση της Αρχής μέσω επενδύσεων άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων και της τεχνικής της αυτονομίας.
Συγκεκριμένα, 550.000 ευρώ θα διατεθούν για τη βελτίωση των μηχανογραφικών υποδομών και 500.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου πληροφοριακού της συστήματος.
Όπως σημείωσε, στόχος είναι η συνεχής επιχειρησιακή αναβάθμιση και η πλήρης θεσμική ανεξαρτησία, ώστε η Αρχή να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στις προκλήσεις της εποχής των κρυπτονομισμάτων.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
