Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την ηγεσία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προχώρησε σε μια σημαντική παρέμβαση σχετικά με το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων σε αγροκτηνοτρόφους στη Θεσσαλία.
Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, η Αρχή διαβίβασε στους Ευρωπαίους εισαγγελείς δύο εκτενή πορίσματα που αφορούν παράνομες χρηματοδοτήσεις, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες χορηγήθηκαν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).
Ο κ. Βουρλιώτης, επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα, προχώρησε σε δεσμεύσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο εμπλεκόμενων αγροκτηνοτρόφων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται και κρυπτονομίσματα που εντοπίστηκαν σε τραπεζική θυρίδα – μια κίνηση που υπογραμμίζει το εύρος του ελέγχου και τη βαρύτητα της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πρώτος από τους εμπλεκόμενους έλαβε παράνομες επιδοτήσεις συνολικού ύψους 1.400.000 ευρώ κατά την περίοδο 2019-2024. Ο δεύτερος ωφελήθηκε αντίστοιχα με το ποσό των 300.000 ευρώ στην τετραετία 2020-2024.
Τα δύο πορίσματα, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών από τις αρμόδιες αρχές, διαβιβάστηκαν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, οι οποίοι πλέον συντονίζουν τα επόμενα βήματα σε ποινικό επίπεδο.
Όπως αναφέρεται, οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν θα διαβιβαστούν στον Οικονομικό Εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη, αλλά θα παραμείνουν στη διαχείριση των ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτικές έρευνες.
Οι υπηρεσίες της Αρχής προέβησαν σε ενδελεχείς ελέγχους, αποκαλύπτοντας πως οι δύο αγροκτηνοτρόφοι φέρονται να τέλεσαν το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Εντυπωσιακό είναι το εύρημα ότι ένας εξ αυτών, μολονότι διέμενε στη Θεσσαλία, υπέβαλε αίτηση επιχορήγησης στο Ρέθυμνο Κρήτης, όπου, όπως αναφέρεται, είχε «καλή πρόσβαση».
Επιπρόσθετα, τα χρηματικά ποσά των επιδοτήσεων παραλαμβάνονταν κατά κανόνα μετρητά, αποφεύγοντας τις τραπεζικές συναλλαγές, ενώ τα κεφάλαια επενδύονταν στη συνέχεια σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα δέσμευσης, ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε σε κατάσχεση κάθε τραπεζικού λογαριασμού, τραπεζικών θυρίδων, οκτώ ακινήτων και δύο πολυτελών επιβατικών οχημάτων (συγκεκριμένα ένα Mercedes και ένα υβριδικό BMW) για τον έναν από τους δύο αγροκτηνοτρόφους.
Για τον δεύτερο εμπλεκόμενο, δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι τραπεζικές θυρίδες, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, κατασχέθηκαν χρεόγραφα και δύο αγροτεμάχια στα οποία είχε γίνει τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ επένδυσης.
Η Αρχή, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, προχωρά σε στοχευμένους ελέγχους τόσο για τα πρόσωπα που ωφελήθηκαν από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τους ενδεχόμενους συνεργούς ή εκείνους που επέδειξαν αμέλεια ή συνέδραμαν στην διαιώνιση του φαινομένου.
Στόχος είναι να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν όλοι όσοι συνέβαλαν, έμμεσα ή άμεσα, στην ανάπτυξη και διατήρηση του εκτεταμένου σκανδάλου που ταλανίζει τον αγροτικό και επιχειρηματικό χώρο.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
