ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα τρία στάδια για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος από τα κυκλώματα

Σε τρία στάδια, μέσω φαινομενικά νόμιμων επιχειρήσεων και διαδικασιών πραγματοποιείται συνήθως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τι δείχνουν οι υποθέσεις των Pizza Fan και Χωριάτικου.

27 Οκτ 2026 06:40

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές σε τράπεζες και επιχειρήσεις από το 2027, AI στα οικονομικά εγκλήματα

Τράπεζες και επιχειρήσεις προετοιμάζονται για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος, με έμφαση στα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη.

22 Οκτ 2026 09:11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο «φως» τα στοιχεία όλων των μετόχων ακόμη και των υπεράκτιων εταιρειών

Στην ΑΑΔΕ μεταφέρεται η εποπτεία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, στο οποίο μπαίνουν υποχρεωτικά και οι υπεράκτιες εταιρείες. Ανοικτί σε όσους έχουν έννομο συμφέρον καθώς και σε ερευνητές και δημοσιογράφους.

10 Οκτ 2026 08:20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AMLA: Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο στην εποπτεία για το ξέπλυμα χρήματος

Η AMLA αλλάζει ριζικά την εποπτεία κατά του ξεπλύματος χρήματος στην Ε.Ε., θέτοντας ένα κοινό πλαίσιο στα κράτη-μέλη. Τι σημαίνει αυτό για τις τράπεζες και ποιος ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος.

06 Οκτ 2026 06:17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Αρχή εντόπισε ξέπλυμα χρήματος σε εταιρείες κοινής ωφέλειας

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ότι άτομα χρησιμοποιούν εταιρείες κοινής ωφέλειας για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, με τα χρήματα να εμφανίζονται ως επιστροφές στους λογαριασμούς τους.

05 Οκτ 2026 17:38

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιουσιακά στοιχεία άνω από 14 εκατ. ευρώ αποκρύφθηκαν σε δηλώσεις πόθεν έσχες

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων αποκάλυψε ότι άνω των 14,3 εκατ. ευρώ αποκρύφθηκαν σε πάνω από 100 περιπτώσεις ελλιπών, ψευδών ή μη υποβληθεισών δηλώσεων πόθεν έσχες, την πενταετία 2021-2025.

05 Οκτ 2026 15:12

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κομισιόν κινεί διαδικασία κατά Ελλάδας και 17 χωρών για ξέπλυμα χρήματος

Η Κομισιόν ξεκίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 18 χωρών, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, επειδή δεν ενσωμάτωσαν πλήρως διατάξεις της 6ης οδηγίας για το ξέπλυμα χρήματος. Έστειλε προειδοποιητικά γράμματα στις σχετικές χώρες.

25 Σεπ 2026 16:28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχή για το Ξέπλυμα: Απάτη 40 εκατ. για παράνομες επιστροφές φόρων

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε 46 άτομα που, μέσω 152 εταιρειών-«φαντασμάτων», προκάλεσαν ζημιά 40 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο με παράνομες επιστροφές φόρων το 2023-2024.

09 Σεπ 2026 15:13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πωλήσεις ακινήτων με... άρωμα ξεπλύματος χρήματος στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ

Mεταβιβάσεις ακινήτων σε τιμή πολύ υψηλότερη της αντικειμενικής και της εμπορικής αξίας, με άρωμα ξεπλύματος χρήματος, στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ.

04 Σεπ 2026 06:25

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρευνα για νέα ηλεκτρονική απάτη στην Κρήτη από την Αρχή κατά του «μαύρου χρήματος»

Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκεται νέα υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Κρήτη, όπου μέσω παραπλανητικής διεύθυνσης μεταφέρθηκαν 500.000 ευρώ από δημοτικό λογαριασμό. Εξετάζεται αν συνδέεται με παρόμοιο περιστατικό στο νησί.

02 Σεπ 2026 14:26

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AMLA: Νέα εποχή στην εποπτεία για ξέπλυμα χρήματος σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η AMLA και το νέο εποπτικό πλαίσιο αλλάζουν ριζικά την εποπτεία κατά του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΕ, με αυστηρότερους ελέγχους, κοινά πρότυπα. Πλήρης εφαρμογή έως το 2028 σε όλη την Ευρώπη. Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος.

19 Αυγ 2026 06:10

ΔΙΕΘΝΗ

Περού: Ακυρώθηκε η 15ετής καταδίκη του πρώην προέδρου Ουμάλα

Το Συνταγματικό Δικαστήριο του Περού ακύρωσε την καταδίκη του πρώην προέδρου Ογιάντα Ουμάλα για ξέπλυμα χρήματος και δωροληψία, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος και να διαγραφεί η ποινική διαδικασία σε βάρος του.

31 Ιουλ 2026 08:03