ΠΡΔ - ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΜΟΔΗΤΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 08/06/2026, προέβη σε ανασυγκρότηση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, λόγω παραίτησης μέλους και ανακατανομής αρμοδιοτήτων. Η θητεία του παραμένει αμετάβλητη και λήγει την 31/10/2026. Με το από 08/06/2026 Πρακτικό του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

•      Γεώργιος Κοντολάτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος

•      Ειρήνη Ταξάκη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

•      Αλέξανδρος Γεωργολόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

•      Maureen Raymond (Mορήν Ρέιμοντ), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η ανωτέρω σύνθεση πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 ως προς τον αριθμό και την αναλογία εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και τις απαιτήσεις περί επαρκούς εκπροσώπησης κάθε φύλου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 του Ν. 4706/2020 και τον Ν. 5178/2025.

Ανεξαρτησία Μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι τα ανωτέρω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης.

Σύσταση Επιτροπών

Σημειώνεται ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθώς και της ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, επανεξετάστηκε, και θα ακολουθήσει χωριστή ανακοίνωση.

Αθήνα, 30/06/2026