Σοβαρότατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας στους συλληφθέντες που φέρονται να συμμετείχαν σε εκτεταμένη υπόθεση εγκληματικής δραστηριότητας, με πολυμελή ομάδα η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών τιμολογίων και παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.
Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για:
- Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων
- Απάτη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση
- Άμεση συνέργεια στην απάτη
- Φοροδιαφυγή μέσω μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων
- Άμεση συνέργεια στη φοροδιαφυγή
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων με αξία άνω των 120.000 ευρώ
- Άμεση συνέργεια στην έκδοση εικονικών στοιχείων
- Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων με αξία άνω των 200.000 ευρώ
- Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
- Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων
Η υπόθεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της φοροδιαφυγής και της απάτης σε βάρος του δημοσίου, με τις αρχές να διερευνούν περαιτέρω το κύκλωμα και τις διασυνδέσεις του.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
