ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο, Ουκρανία και Μόσχα: Απόψεις και αναλύσεις (The Economist)

Μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος με επίκεντρο την Energoatom συγκλονίζει την Ουκρανία, με αποπομπές και συλλήψεις αξιωματούχων και ανησυχίες για απώλεια πολύτιμων πόρων εν μέσω πολέμου.

21 Νοε 2025 18:43

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσβαση στα στοιχεία των μεγαλο-μετόχων μόνο κατόπιν εισαγγελικής αδείας

Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων μόνο με εισαγγελική παραγγελία θα μπορούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα να αποκτούν πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Τέλος στην πρόσβαση υπό καθεστώς ανωνυμίας.

20 Νοε 2025 06:30

ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: 11 χρόνια φυλάκιση στην Τσιάν για απάτη με bitcoin $6 δισ.

Η Ζιμίν Τσιάν, γνωστή ως «θεά του πλούτου», καταδικάστηκε στο Λονδίνο σε 11 χρόνια και 8 μήνες για ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από κολοσσιαία απάτη τύπου «πυραμίδας» με πάνω από 128.000 θύματα και κατάσχεση 61.000 bitcoin.

11 Νοε 2025 18:28

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Λαβράκια» και πολύ μαύρο χρήμα έβγαλαν οι έλεγχοι σε τραπεζικές καταθέσεις

Ραγδαία αύξηση υποθέσεων «μαύρου» χρήματος κατέγραψαν οι αρχές: 26 υποθέσεις, 177 εμπλεκόμενοι και πρόστιμα 39,6 εκατ. ευρώ σε οκτώ μήνες, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

02 Νοε 2025 08:27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην Αθήνα η πρόεδρος της νέας ευρωπαϊκής υπερ-αρχής για το ξέπλυμα χρήματος

Η νέα ευρωπαϊκή αρχή AMLA αναλαμβάνει από τις εθνικές αρχές την εποπτεία των τραπεζών για το ξέπλυμα χρήματος, δημιουργώντας ενιαίο και ισχυρό πλαίσιο κατά του οικονομικού εγκλήματος στην ΕΕ.

29 Οκτ 2025 06:11