Η Ζιμίν Τσιάν, γνωστή ως «θεά του πλούτου», καταδικάστηκε στο Λονδίνο σε κάθειρξη 11 ετών και 8 μηνών για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ύστερα από μια κολοσσιαία απάτη που εξαπάτησε 128.000 άτομα στην Κίνα.
Η Τσιάν ηγήθηκε, μεταξύ 2014 και 2017, μιας απάτης τύπου πυραμίδας μέσω εταιρείας με έδρα το Τιαντζίν. Αν και στη Βρετανία δεν δικάστηκε για την απάτη, παραδέχθηκε ενοχή για κατοχή και μεταφορά παράνομων εσόδων, κυρίως σε bitcoin.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης, κατασχέθηκαν περισσότερα από 61.000 bitcoin, αξίας σχεδόν 6 δισ. δολαρίων στις σημερινές τιμές. Η βρετανική αστυνομία χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη κατάσχεση ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Ευρώπη για έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα.
Συγκατηγορούμενος της Τσιάν, ο Μαλαίος Σενγκ Χοκ Λινγκ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και 11 μηνών για συμμετοχή στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Η Τσιάν υποσχόταν αποδόσεις έως και 300% επί της «επένδυσης», στοχεύοντας κυρίως άτομα χωρίς χρηματοοικονομικές γνώσεις, τα οποία προσέγγιζε μέσω κοινωνικών δικτύων και παρουσιάσεων. Όταν ξεκίνησε η έρευνα στην Κίνα, διέφυγε με πλαστή ταυτότητα, μετατρέποντας μέρος των χρημάτων σε κρυπτονομίσματα. Ταξίδευε στην Ευρώπη, διέμενε σε πολυτελή ξενοδοχεία και αγόραζε ακριβά κοσμήματα, αποφεύγοντας χώρες με συμφωνίες έκδοσης με την Κίνα.
Η δράση της αποκαλύφθηκε στα τέλη του 2018, όταν προσπάθησε να αγοράσει πολυτελείς κατοικίες στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένης έπαυλης άνω των 23 εκατ. λιρών. Συνελήφθη το 2024 σε διαμέρισμα στο Γιορκ, όπου διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι δεν διέθεταν νόμιμα έγγραφα και υπάκουαν σε αυστηρούς κανόνες, σύμφωνα με την αστυνομία.
Περισσότεροι από 80 συνεργοί της έχουν ήδη καταδικαστεί στην Κίνα. Οι αρχές του Λονδίνου και του Πεκίνου συνεργάζονται για την επιστροφή των κλεμμένων κεφαλαίων και την έκδοση υπόπτων που βρίσκονται στη Βρετανία, σύμφωνα με εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
