ΓΔ: 1033.44 0.37% Τζίρος: 106.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Έρευνες και στην Ελλάδα για τη μεγάλη απάτη με κλοπή ΦΠΑ 2,2 δισ.

Η εγκληματική οργάνωση που εντοπίστηκε από το 2017 είχε συστήσει σε χώρες του εξωτερικού διαδοχικές αλυσίδες εταιρειών με στόχο την αποφυγή της καταβολής του ΦΠΑ από τις πωλήσεις ειδών.

Σε ταυτόχρονες έρευνες που διέταξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 14 κράτη - μέλη της Ε.Ε., για την εξιχνίαση διασυνοριακής απάτης περί του Φ.Π.Α., ύψους 2,2 δισ. ευρώ συμμετείχε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Στο διεθνές κύκλωμα που εξαρθρώθηκε την περασμένη εβδομάδα μετείχαν περισσότερα από 600 άτομα ενώ η δράση του εκτείνονταν σε 26 από τις 27 χώρες της ΕΕ.

Συγκεκριμένα την περασμένη Τρίτη στο πλαίσιο διασυνοριακής έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (Γραφείο Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων της Πορτογαλίας) με την κωδική ονομασία «ADMIRAL», κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας συμμετείχε σε επιχειρησιακή δράση που έλαβε χώρα ταυτόχρονα σε Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία.

Σκοπός των ερευνών ήταν η εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τουλάχιστον από το 2017 είχε συστήσει σε χώρες του εξωτερικού, μια διαδοχική αλυσίδα εταιριών που στόχευαν στην πώληση σε διαδικτυακές πλατφόρμες, εξοπλισμού πληροφορικής, με σκοπό να αποφευχθεί η καταβολή του Φ.Π.Α., που οφείλεται για την πώληση των ειδών στους τελικούς πελάτες, με εκτιμώμενη συνολική ζημία ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, υπό την εποπτεία Έλληνα Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας επιτόπιες έρευνες σε σπίτια στα Νότια Προάστια Αττικής και σε έδρα επιχείρησης στην Αθήνα, όπου υπήρχαν βάσιμες υπόνοιες για την ύπαρξη αποδείξεων αναφορικά με την διενεργούμενη έρευνα από τις πορτογαλικές αρχές για φορολογική απάτη.

Στο πλαίσιο αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablet και συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα οποία εστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εξαγωγή των δεδομένων που σχετίζονται με την διερευνώμενη υπόθεση. Το συγκεντρωθέν αποδεικτικό υλικό θα υποβληθεί στο ελληνικό γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Τζεντιλόνι: Οι «μεγάλοι νικητές» της κρίσης να καταβάλλουν «δίκαιο ποσό» φόρων

«Οι γίγαντες των ψηφιακών πλατφορμών είναι οι πραγματικοί νικητές αυτής της κρίσης, από οικονομική άποψη», είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τα Οικονομικά και τη Φορολογία. Παραμένουν οι διαφωνίες Ευρώπης-ΗΠΑ.
ΔΙΕΘΝΗ

Αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας από την ΕΕ θέλει ο Ζελένσκι

Δεν κατάφεραν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες του Κιέβου οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Ουκρανό πρόεδρο να ζητά να ληφθούν κυρώσεις που θα στοχοποιούν τον πυρηνικό τομέα.
ΔΙΕΘΝΗ

«Στοπ» από ΕΕ στην Ιταλία για τον περιορισμό της δράσης των ΜΚΟ

Η ιταλική κυβέρνηση επιθυμεί να περιορίσει τη δράση των ανθρωπιστικών πλοίων, εκτιμώντας ότι η παρουσία τους ενθαρρύνει επίδοξους μετανάστες να κάνουν τον επικίνδυνο διάπλου της Μεσογείου, από την Αφρική προς την Ιταλία.
ΔΙΕΘΝΗ

Την απομάκρυνση των Ρώσων πρεσβευτών από τις χώρες της ΕΕ ζητά η Λιθουανία

Η Λιθουανία υποβάθμισε τις διπλωματικές σχέσεις της με τη Μόσχα, απελαύνοντας τον Ρώσο πρεσβευτή τον Απρίλιο του 2022, μετά τις ουκρανικές καταγγελίες για σφαγή αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούτσα.