ΣΑΡΑΝ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.06.2026

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 (Σύμφωνα με το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 

1^ο Θέμα:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Επί του θέματος:

2^ο Θέμα:

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

Επί του θέματος:

3^οΘέμα

Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 4449/2017 και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Έλαβαν γνώση επ’ αυτού Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κατέχοντες 2.292.192 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8181% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

4o Θέμα

Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Έλαβαν γνώση επ’ αυτού Μέτοχοι και Εκπρόσωποι Μετόχων κ κατέχοντες 2.292.192 μετοχές και ψήφους ήτοι Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 54,8181% του Μετοχικού Κεφαλαίου.

5^ο Θέμα

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Επί του θέματος:

6^ο Θέμα

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για τις καταβληθείσες αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

Επί του θέματος:

7^ο Θέμα

Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Ετήσιων και την επισκόπηση των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της εταιρικής χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής της

Επί του θέματος:

8^ο Θέμα

Λήψη απόφασης για συμψηφισμό των ζημιών παρελθουσών χρήσεων με το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 3(β) του Ν. 4548/2018.

Επί του θέματος:

9^ο Θέμα

Έγκριση επικαιροποίησης και τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 5178/2025.

Επί του θέματος:

10^ο Θέμα

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Επί του θέματος:

11^ο Θέμα

Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017.

Επί του θέματος:

12^ο Θέμα

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.

Επί του θέματος:

13^ο Θέμα

Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Υπήρξαν διάφορες ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας. Δεν ελήφθησαν αποφάσεις.

Κερατσίνι, 26 Ιουνίου 2026

Αναγγελία Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας ΤΓΣ