ΣΑΡΑΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα

και εκλογή Προέδρου

Κερατσίνι, 26 Ιουνίου 2026

Η εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η 101η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Ιουνίου 2026 αποφάσισε την εκλογή και τον ορισμό τριμελούς ανεξάρτητης μεικτής Επιτροπής Ελέγχου, αποτελούμενης από  ένα  (1) ανεξάρτητο  μη εκτελεστικό  μέλος του  Διοικητικού  Συμβουλίου, από  ένα  (1) μη  εκτελεστικό  μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα (1) τρίτο πρόσωπο - μη μέλος αυτού, επίσης ανεξάρτητο, που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 44 παρ. 1αβ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του  Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και επομένως είναι τετραετής, λήγει την 25η Ιουνίου 2030 και δύναται να παραταθεί αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους:

1. Θεόδωρο Παπαηλιού του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο από την Εταιρεία.
2. Στέφανο Ιωάννου του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Χρήστο Σιψή του Θωμά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση διαπίστωσε ότι:

(α) η ανωτέρω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει,

(β) οι κ.κ. Θεόδωρος Παπαηλιού και Στέφανος Ιωάννου πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει και επομένως, πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 44 παρ. 1δ, σύμφωνα με το οποίο τα μέλη της επιτροπής ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα

(γ) όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

(δ) ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού, που είναι ανεξάρτητο μέλος, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ΄ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατά τη συνεδρίασή της  25^ης Ιουνίου 2026 η Επιτροπή Ελέγχου, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της και με ομόφωνη απόφαση, συγκροτήθηκε σε σώμα.

Πριν από την εκλογή του Προέδρου επιβεβαιώθηκε ότι ο κ. Θεόδωρος Παπαηλιού πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. ζ' του Ν. 4449/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου – Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 

Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου – Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 

Χρήστος Σιψής του Θωμά – Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου 

Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα