Σαρωτικούς ελέγχους σε βάθος χρόνου έχει δρομολογήσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, εστιάζοντας στο σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που διαχειρίστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν στο επίκεντρο της έρευνας το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται όχι μόνο σε πολιτικά πρόσωπα και στελέχη του Οργανισμού, αλλά και σε όλους όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα της διανομής κοινοτικών κονδυλίων.
Η έρευνα αφορά πολιτικά πρόσωπα, όπως πρώην υπουργούς, βουλευτές και άλλα άτομα που κατείχαν καίριες θέσεις, καθώς και όσους διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στη διάθεση των επιδοτήσεων. Ελέγχονται, επιπλέον, αγρότες και κτηνοτρόφοι που φέρονται να έλαβαν παρανόμως ενισχύσεις, αλλά και πρόσωπα που, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχομένως ανέχθηκαν ή υποβοήθησαν τις παράτυπες διαδικασίες εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εκτεταμένες διασταυρώσεις και ελέγχους περιουσιακών στοιχείων
Υπό την καθοδήγηση του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζονται αναλυτικά οι λίστες ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που διατηρεί η ΑΑΔΕ. Στόχος είναι η πλήρης χαρτογράφηση της περιουσιακής κατάστασης των εμπλεκόμενων και η εντολή τυχόν «αποκλίσεων» ή αναντιστοιχιών με δηλωθέντα εισοδήματα.
Το ελεγκτικό πλαίσιο εκτείνεται έως και σε μια δεκαετία, με εστίαση στο ποιοι εισέπραξαν, ποιες ακριβώς χρονικές περιόδους και με βάση ποια δικαιολογητικά, τα επίμαχα ποσά. Παράλληλα, η Αρχή διασταυρώνει τα στοιχεία με λοιπά διαθέσιμα οικονομικά δεδομένα, εξετάζοντας πιθανές πηγές και διαδρομές μαύρου χρήματος.
Έλεγχος ροών και διοικητικών ευθυνών στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη διερεύνηση των υψηλών ποσών επιδοτήσεων καθώς και σε πρόσωπα που είτε «ενέκριναν» είτε ήλεγχαν τις σχετικές διαδικασίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, η έρευνα εντοπίζει ευθύνες σε όσους ήταν επιφορτισμένοι με ελέγχους αλλά φαίνεται να μην τους υλοποίησαν αποτελεσματικά.
Σε περίπτωση εντοπισμού ενδείξεων για παράνομο πλουτισμό ή ξέπλυμα χρήματος, ο κ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει τη λήψη μέτρων όπως η δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων, θυρίδων και ακινήτων των εμπλεκομένων προσώπων, στο πλαίσιο διασφάλισης της έρευνας.
Διεθνής συνεργασία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης
Η Αρχή διατηρεί ήδη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την πληρέστερη τεκμηρίωση του φακέλου. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Βουρλιώτης είχε υπογράψει στο «Λουξεμβούργο», προ επταμήνου, «μνημόνιο συνεργασίας» με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κοβέσι, γεγονός που προσδίδει διεθνείς διαστάσεις στην εν εξελίξει έρευνα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
