Ένα εκτεταμένο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων και φοροδιαφυγής, στο οποίο συμμετείχαν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με σκοπό την αποκόμιση παράνομων κερδών εις βάρος των φορολογουμένων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δίκτυο λειτουργούσε μέσω εταιρειών που πτώχευαν και διέκοπταν τη δραστηριότητά τους σε ελάχιστο χρόνο, ενώ οι εμπλεκόμενοι εξαφανίζονταν, αφήνοντας πίσω σημαντικές φορολογικές εκκρεμότητες.
Οι ελεγκτές αξιοποίησαν στοιχεία από τους δικούς τους ελέγχους, τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ (myDATA), το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές και τα δεδομένα διαχείρισης και εκπροσώπησης.
Η ανάλυση αποκάλυψε ένα ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο προσώπων και εταιρειών, με κοινά χαρακτηριστικά στη διοικητική δομή, τη λειτουργία και τη συναλλακτική συμπεριφορά.
Τα ίδια φυσικά πρόσωπα εμφανίζονται να συμμετέχουν επανειλημμένα σε διαφορετικές επιχειρήσεις, ως διαχειριστές ή εταίροι, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων σχημάτων.
Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, επιχειρηματικές διευθύνσεις και εταιρικά σχήματα, γεγονός που καταδεικνύει τη στενή τους διασύνδεση.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε σειρά επιχειρήσεων με παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.
Εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
Η έρευνα έδειξε ότι πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας.
Ενδεικτικά, έχουν ταυτοποιηθεί περιπτώσεις με εικονικές συναλλαγές ύψους 25 εκατ. ευρώ από ατομική επιχείρηση, 15 εκατ. ευρώ από ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ), 28 εκατ. ευρώ από άλλη ατομική επιχείρηση και 3,25 εκατ. ευρώ από εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ).
Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων προέκυψε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου συναλλάσσονταν με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας κοινές εταιρικές σφραγίδες και στοιχεία ταυτοποίησης. Η πρακτική αυτή ενίσχυε την ψευδή εικόνα πραγματικών εμπορικών συναλλαγών, αποκρύπτοντας την έκταση της απάτης.
Συλλήψεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται ως διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μιας από τις κεντρικές επιχειρήσεις. Αν και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα 280 τ.μ. στα βόρεια προάστια, με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται επίσης αλλοδαποί έμποροι που έχουν εξαφανιστεί, εμφανιζόμενοι να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.
Η μέχρι τώρα έρευνα έχει αποκαλύψει φοροδιαφυγή 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από εισόδημα. Έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων-«μαϊμού». Οι έρευνες συνεχίζονται σε βάθος, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
