Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο. Ο τελευταίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων και χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικού ύψους άνω των 73 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά και προγράμματα κατάρτισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή, υπό την προεδρία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επεκτείνει τις έρευνές της σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων. Παράλληλα, εξετάζονται μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν συμμετοχή σε συναφή προγράμματα.
Επιπλέον, στο μικροσκόπιο της Αρχής βρίσκονται πρόσωπα που φαίνεται να είχαν κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και στην εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων. Η διερεύνηση επικεντρώνεται τόσο στη διαδικασία έγκρισης όσο και στους μηχανισμούς διανομής των χρηματοδοτήσεων.
Πέραν του προέδρου της ΕΕ, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται έξι ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες. Το πόρισμα της Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει την περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
