ΓΔ: 894.74 0.69% Τζίρος: 60.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Μεγάλη επιχείρηση της Europol εναντίον μεταφοράς «μαύρου χρήματος»

Σημαντικό «χτύπημα» εναντίον της μεταφοράς παράνομου χρήματος κατάφερε η Europol, η οποία, ύστερα από επιχείρηση που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, προχώρησε σε 228 συλλήψεις.

Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μια ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.

Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν πάνω από 1.000 ποινικές έρευνες, εκ των οποίων «πολλές βρίσκονται σε εξέλιξη», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

«Πάνω από 650 τράπεζες, 17 τραπεζικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέβαλαν στην αναφορά 7.520 δόλιων συναλλαγών από μεταφορείς παράνομου χρήματος, αποτρέποντας έτσι τη συνολική απώλεια 12,9 εκατ. ευρώ», σύμφωνα με τη Europol.

Η επιχείρηση, με τη στήριξη της Europol, του ευρωπαϊκού οργανισμού για τη δικαστική συνεργασία Eurojust και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF), επέτρεψε την ταυτοποίηση 3.833 κομιστών παράνομου χρήματος καθώς και 386 προσώπων επιφορτισμένων με τη στρατολόγηση των «money mules», εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 228.

Οι κομιστές παράνομου χρήματος συχνά συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εν αγνοία τους, λαμβάνοντας και μεταφέροντας χρήματα που έχουν αποκτηθεί παρανόμως, εξήγησε η Europol.

Oι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με τη στρατολόγηση -και που δραστηριοποιούνται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- καταφέρνουν να πείσουν τα θύματά τους «να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς με το πρόσχημα της αποστολής ή της λήψης χρημάτων», σύμφωνα με τη Europol.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε 31 χώρες, μεταξύ των οποίων στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Βρετανία: Νεκρός ο βουλευτής των Συστηρητικών που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Ο βουλευτής Ντέιβιντ Έιμες, που μαχαιρώθηκε την ώρα που μετείχε σε συνάντηση με ψηφοφόρους του στη νοτιοανατολική Αγγλία, είναι νεκρός, μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
UEFA-FIFA
ΔΙΕΘΝΗ

UEFA εναντίον FIFA: Κορύφωση της ρήξης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Όμως φαίνεται ότι το εγχείρημα μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολο, αφού  σε Ευρώπη (UEFA) και Νότια Αμερική (CONMEBOL) σύλλογοι, πρωταθλήματα και ομοσπονδίες είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν να σταματήσουν το σχέδιο