Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, τελεί υπό προκαταρκτική έρευνα από την εισαγγελία του Παρισιού τόσο για παράνομη προσέλκυση πελατών όσο και για ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, ανέφερε την Παρασκευή η γαλλική εφημερίδα Le Monde.
«Στη Γαλλία, οι επιτόπιες έρευνες των ρυθμιστικών αρχών και των επιθεωρητών αποτελούν μέρος των ρυθμιστικών υποχρεώσεων, τις οποίες πρέπει να τηρούν όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είχαμε επιτόπια επίσκεψη την περασμένη εβδομάδα από τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της Binance.
«Δεν θα σχολιάσουμε τις λεπτομέρειες των ερευνών των διωκτικών αρχών ή των ρυθμιστικών αρχών, εκτός από το να πούμε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας φυλάσσονται με ασφάλεια και παρέχονται σε κυβερνητικούς αξιωματούχους μόνο κατόπιν τεκμηριωμένης κατάλληλης αιτιολόγησης».
Η εισαγγελία του Παρισιού δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Η αναφερόμενη έρευνα ακολουθεί διάφορες αποφάσεις για την Binance, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) στις 5 Ιουνίου να κατηγορήσει την εταιρεία για παράκαμψη των νόμων περί κινητών αξιών. Η Binance αμφισβητεί τις κατηγορίες της SEC.
Νωρίτερα την Παρασκευή, η εταιρεία δήλωσε ότι αποχωρεί από την ολλανδική αγορά επειδή δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εγγραφής για να λειτουργήσει ως πάροχος υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων.
Τον Μάιο του περασμένου έτους, η Binance δήλωσε ότι είχε εγγραφεί στη ρυθμιστική αρχή της γαλλικής αγοράς, προσθέτοντας ότι επιδιώκει να ανοίξει περιφερειακή έδρα στη Γαλλία.
Μια ομάδα Γάλλων επενδυτών κρυπτογράφησης κατέθεσε ποινική μήνυση κατά της Binance τον Δεκέμβριο, κατηγορώντας την για παραπλάνηση του κοινού και προώθηση των υπηρεσιών της πριν της επιτραπεί νομικά να το κάνει.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
