Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής ομάδας που, με «βιτρίνα» τη ΜΚΟ, φέρεται να ιδιοποιούνταν εκατομμύρια ευρώ από δωρεές και εράνους προορισμένους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με την απολογία του 37χρονου βασικού κατηγορούμενου, ιδρυτή της ΜΚΟ.
Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν η 35χρονη σύντροφός του, ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και δύο παράγοντες της διαιτησίας, για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και τη φερόμενη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και για συμμορία.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατ. ευρώ μέσω λογαριασμών που ελέγχθηκαν. Σημαντικό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση παιδιών με ασθένειες φέρεται να κατέληξε σε προσωπικές δαπάνες των εμπλεκομένων.
Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα του λεγόμενου ελληνικού FBI προέκυψε πως μέσω της ΜΚΟ οργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ.
Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φέρεται να διατέθηκε για πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να αναπτύχθηκε σύνθετος μηχανισμός ξεπλύματος, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις και επανακαταθέσεις, εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά και στοιχηματικούς λογαριασμούς.
Παράλληλα, μέρος των χρημάτων φαίνεται να διοχετεύθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και χρησιμοποιήθηκε για εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα. Από την έρευνα προέκυψε ότι περισσότερα από 250.000 ευρώ διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
