Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εστίασης και του εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση και χρησιμοποιούσε 205 άτομα – κυρίως αλλοδαπής καταγωγής – ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος, δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός, συνελήφθησαν ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση των ελεγκτών της ΑΑΔΕ στα σπίτια τους, που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν το δίκτυο αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου της ΑΑΔΕ, ο οποίος αναλύει τις συναλλαγές και τη συνολική φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων.
Εντοπισμός και οικονομικές απώλειες
Το σύστημα εντόπισε ανωμαλίες όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει χρέη ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Όταν ξεκινούσε έλεγχος, οι εταιρείες αυτές «εξαφανίζονταν» και στη θέση τους εμφανίζονταν νέες με διαφορετικό ΑΦΜ.
Κατασχέσεις και ευρήματα
Κατά τις έρευνες στα 11 σπίτια των συλληφθέντων κατασχέθηκαν:
• Μετρητά ύψους 100.000 ευρώ
• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, που ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα – αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα
• Έγγραφα με στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
• 110 σφραγίδες εταιρειών
• Συσκευές POS
• Σκληροί δίσκοι
• Τέσσερις φορητοί υπολογιστές
• Ένα tablet
• Τρεις επιτραπέζιοι υπολογιστές
• Καρτοκινητά
• Ένας μετρητής χαρτονομισμάτων
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για περαιτέρω διαδικασίες.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
