ΓΔ: 907.06 -1.15% Τζίρος: 41.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Αμερικανική έρευνα σε Ρώσο ολιγάρχη για ξέπλυμα

Έλεγχο σε εταιρεία ακινήτων με την ονομασία Terra Services, που μέχρι πέρσι είχε στον έλεγχό του ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Όλεγκ Ντεριπάσκα, πραγματοποίησε το FBI. Η έρευνα αφορά ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές παραβάσεις και άρχισε με αφορμή την έρευνα Μούλερ για ρωσική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές.

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ αναζητούν αρχεία από μια εταιρεία που συνδέεται με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Όλεγκ Ντεριπάσκα, ως μέρος μιας έρευνας που δεν είχε προηγουμένως αναφερθεί, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν σε δικαστήριο του Λονδίνου.

Οι ερευνητές αναζητούν στοιχεία για «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φορολογικά αδικήματα και αδικήματα απάτης» από 18 άτομα και εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Terra Services Ltd., μιας εταιρείας ακινήτων που είχε στον έλεγχό του μέχρι πέρυσι ο Ντεριπάσκα, σύμφωνα με έγγραφα που υποβλήθηκαν αυτήν την εβδομάδα.

Η έρευνα των ΗΠΑ προέκυψε από τη διερεύνηση του Ρόμπερτ Μούλερ για τη ρωσική εκλογική παρέμβαση, σύμφωνα με τα αρχεία. 

Η έρευνα έρχεται στο φως γιατί η Terra ήρθε αντιμέτωπη με ένα ένταλμα έρευνας, το οποίο οδήγησε στην κατάσχεση τουλάχιστον 25.000 ηλεκτρονικών εγγράφων από μια βρετανική μονάδα αποθήκευσης που κατείχε τον Δεκέμβριο του 2018. Η εταιρεία ζήτησε από έναν δικαστή του Λονδίνου να αποτρέψει την παράδοση των εγγράφων στους Αμερικανούς.

Υπενθυμίζεται ότι οι τελευταίες πληροφορίες ήθελαν τον Ρώσο μεγιστάνα να είναι έτοιμος να μεταφέρει μέρος των μετοχών του σε αμερικανικό trust. Ο Ντεριπάσκα, επιχειρηματίας του στενού κύκλου του Βλ. Πούτιν, είναι βασικός μέτοχος της Εn+ Group Plc, που συνδέεται με τον κολοσσό του αλουμινίου, Rusal και στην οποία είχε επιβάλει κυρώσεις το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε στην ομάδα του Όλεγκ Ντεριπάσκα να μεταβιβάσει ένα μέρος των μετοχών που έχει στον όμιλο En+ Group Plc σε ένα τραστ που θα είναι υπό την διεύθυνση αμερικανικής τράπεζας, όπως είχε μεταδώσει το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου, ένας τέτοιος όρος υπήρχε στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον για την άρση των κυρώσεων που έχει επιβάλει στις εταιρείες που ανήκουν στον Ρώσο ολιγάρχη.

Τον Αύγουστο, η εφημερίδα Financial Times είχε γράψει ότι η εταιρεία En+ είχε παρουσιάσει στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σχέδιο για την άρση των κυρώσεων από την εταιρεία, προτείνοντας να μειωθεί το ποσοστό των μετοχών του Όλεγκ Ντεριπάσκα κάτω του 45% και να μεταβιβαστούν οι μετοχές στην ρωσική τράπεζα VTB, η οποία επίσης βρίσκεται υπό καθεστώς κλαδικών κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή την στιγμή ο Ρώσος μεγιστάνας έχει υπό τον έλεγχο του το 48,13% της Rusal (εταιρεία αλουμινίου) μέσω της En+ στην οποία κατέχει το 66% των μετοχών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΕΘΝΗ

«Παγώνουν» οι συζητήσεις ΗΠΑ - Ρωσίας για μείωση των πυρηνικών όπλων

Η συνθήκη που υπογράφηκε το 2010 περιορίζει τα οπλοστάσια των δύο χωρών σε μέγιστο αριθμό 1.550 κεφαλών που έχουν αναπτυχθεί εκατέρωθεν, μείωση σχεδόν 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο όριο που είχε τεθεί το 2002.
ΔΙΕΘΝΗ

Παρά τις εκκλήσεις, η Τουρκία συνεχίζει να βομβαρδίζει τη Συρία

Το τουρκικό πυροβολικό έπληξε θέσεις κουρδικών δυνάμεων στο Χαλέπι με αποτέλεσμα να υπάρξουν πέντε νεκροί άμαχοι, και πολλοί τραυματίστηκαν. Προετοιμάζεται χερσαία επιχείρηση των τουρκικών δυνάμεων στα βόρεια της Συρίας.
Erdogan, Tourkia, Turkey
ΔΙΕΘΝΗ

Αυστηρό μήνυμα σε Ερντογάν από ΗΠΑ και Ρωσία να μην επιτεθεί στη Συρία

Ο Τούρκος πρόεδρος απειλεί πως θα πραγματοποιήσει νέες επιδρομές στα συριακά εδάφη μετά τις αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν θέσεις του PKK και της YPG που είχαν σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν 37 νεκροί.
opla-weapon
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ - Πεντάγωνο: Η Ρωσία προσπαθεί να εξαντλήσει την αεράμυνα της Ουκρανίας

Η Mόσχα σφυροκοπεί την τελευταία εβδομάδα πόλεις σε όλη την Ουκρανία με πυραυλικά πλήγματα, σε ένα από τα πιο σφοδρά κύματα πυραυλικών επιθέσεων που έχει εξαπολύσει αφότου εισέβαλε στη χώρα πριν από σχεδόν εννέα μήνες.
ΔΙΕΘΝΗ

Συνάντηση των επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ - Ρωσίας στην Τουρκία

Ο Μπερνς δεν θα συζητήσει κανενός είδους διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά θα μεταφέρει ένα μήνυμα για τις συνέπειες της χρήσης πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία, τόνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.
zelensky
ΔΙΕΘΝΗ

Το μήνυμα Ζελένσκι προς Ρωσία μετά την ανακατάληψη της Χερσώνας

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους για τη στήριξή τους στον πόλεμο κατά της Ρωσίας και είπε ότι η αποστολή από τις ΗΠΑ αμερικανικών συστημάτων εκτοξευτήρων πολλαπλών ρουκετών HIMARS έχει κάνει μεγάλη διαφορά.