ΓΔ: 1033.44 0.37% Τζίρος: 106.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Halkbank: Απορρίφθηκε η έφεσή της για τραπεζική απάτη υπέρ του Ιράν

Οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι βοήθησε το Ιράν να μεταφέρει κρυφά 20 δισ. δολάρια και τουλάχιστον το 1 δισ. από αυτά τα χρήματα ξεπλύθηκε μέσω του αμερικανικού χρηματοοικονομικού συστήματος.

Αμερικανικό εφετείο απέρριψε σήμερα την προσφυγή της Halkbank που ζητούσε να απορριφθούν οι κατηγορίες σε βάρος της κρατικής τουρκικής τράπεζας ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις. Το 2ο Εφετείο έκρινε ότι μολονότι η τράπεζα προστατεύεται από τον Νόμο περί ασυλίας ξένων κρατικών οντοτήτων, η κατηγορία σε βάρος της αφορά την εμπορική δραστηριότητά της, που δεν καλύπτεται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία.

Οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τη Halbank ότι μετέτρεπε σε χρυσό και κατόπιν σε μετρητά τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά αποστολής τροφίμων για να δικαιολογήσει τη μεταφορά των πετρελαϊκών εσόδων, προς όφελος του Ιράν. Υποστηρίζουν ότι βοήθησε το Ιράν να μεταφέρει κρυφά 20 δισεκατομμύρια δολάρια και τουλάχιστον το 1 δισ. από αυτά τα χρήματα ξεπλύθηκε μέσω του αμερικανικού χρηματοοικονομικού συστήματος.

Η Halkbank αρνείται τις κατηγορίες της τραπεζικής απάτης, του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της συνωμοσίας που αφορούν τη φερόμενη χρήση των υπηρεσιών της και εταιρειών στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να παρακάμψει τις κυρώσεις. Υποστήριζε επίσης ότι χαίρει ασυλίας με βάση την αμερικανική νομοθεσία επειδή είναι «συνώνυμη» με την Τουρκία, η οποία επίσης καλύπτεται από τον Νόμο περί ασυλίας ξένων κρατικών οντοτήτων. Με αυτό το σκεπτικό είχε εφεσιβάλει την απόφαση που εξέδωσε την 1η Οκτωβρίου ο δικαστής Ρίτσαρντ Μπέρμαν και επέτρεπε τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας.

Ο δικαστής Μπέρμαν έχει επιβλέψει πολλές σχετικές υποθέσεις, όπως εκείνη του πρώην στελέχους της Halkbank Μεχμέτ Χακάν Ατίλα που τελικά καταδικάστηκε από την αμερικανική δικαιοσύνη και εκείνη του Τουρκοϊρανού εμπόρου χρυσού Ρεζά Ζαράμπ, ο οποίος δήλωσε ένοχος στις κατηγορίες.

Η υπόθεση της Halkbank περιέπλεξε ακόμη περισσότερο τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Το 2018 ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε υπόμνημά του προς τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στήριξε την αθωότητα της τράπεζας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΕΘΝΗ

«Μην σπάτε το εμπάργκο στη Ρωσία», προειδοποιούν οι ΗΠΑ την Τουρκία

Οι δυτικές χώρες εφάρμοσαν τους ελέγχους στις εξαγωγές και τις κυρώσεις μετά την εισβολή της Μόσχας πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Εντούτοις δίαυλοι προμηθειών έχουν παραμείνει ανοικτοί από το Χονγκ Κονγκ, την Τουρκία και άλλους εμπορικούς κόμβους.
USA-Congress
ΔΙΕΘΝΗ

Δεν θα πάρει F-16 η Τουρκία αν Σουηδία και Φινλανδία δεν μπουν στο ΝΑΤΟ

Ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει «κανένα σενάριο» όπου θα επιτρέψει την πώληση των F-16 στην Τουρκία χωρίς να έχει επικυρωθεί η ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.
ΔΙΕΘΝΗ

Προειδοποίηση ΗΠΑ για νέες τρομοκρατικές ενέργειες στην Τουρκία

Το κάψιμο του Κορανίου την περασμένη εβδομάδα στη Σουηδία έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, με την αμερικανική πρεσβεία στην Άγκυρα να αναφέρει επικείμενες επιθέσεις αντιποίνων σε περιοχές που συχνάζουν Δυτικοί.