ΓΔ: 795.04 2.03% Τζίρος: 49.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:46:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Στο εδώλιο ο Τ. Λαβίδας στις 6 Ιανουαρίου, ποιος είναι ο μάρτυρας - κλειδί

Ένας Ελβετός χρηματιστής που συνεργάζεται με το FBI θα είναι ο κύριος μάρτυρας κατά του Τηλέμαχου Λαβίδα στη δίκη για την πολύκροτη υπόθεση χρηματιστηριακής απάτης.

Στις 6 Ιανουαρίου αρχίζει στην Νέα Υόρκη η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση χρηματιστηριακής απάτης, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ο Τηλέμαχος Λαβίδας και ο Γιώργος Νίκας. Ένας μυστηριώδης Ελβετός χρηματιστής, που φέρεται ότι συνδέεται με το δίκτυο εσωτερικής πληροφόρησης, και αποτέλεσε την αρχή για να ξετυλιχτεί το κουβάρι θα είναι ο κύριος μάρτυρας στη διίκη.

Ο Μαρκ Ντεμάν, είχε συλληφθεί στη Σερβία την περασμένη χρονιά, δήλωσε ένοχος σε 38 κατηγορίες και συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αρχές σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που παρέδωσε το FBI, ενώ αναμένεται επίσης να καταθέσει στην επερχόμενη δίκη στο Μανχάταν για τον Τηλέμαχο Λαβίδα.

Ο Λαβίδας κατηγορείται πως έλαβε εσωτερικές πληροφορίες για την Ariad Pharmaceuticals από τον πατέρα του Αθανάσιο Λαβίδα, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ariad και διευθύνοντα σύμβουλο της Lavipharm και τις μετέφερε στον φίλο του και επιχειρηματία Γιώργο Νίκα που είναι ιδιοκτήτης εστιατορίων στη Νέα Υόρκη και βρίσκεται και αυτός αντιμέτωπος με τις αμερικανικές Αρχές.

Οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές ισχυρίζονται πως ο Τηλέμαχος Λαβίδας έδωσε τις πληροφορίες στον Νίκα με αντάλλαγμα μια επένδυση ύψους 500 χιλιάδων δολαρίων από την γυναίκα του επιχειρηματία προς την εταιρεία φρούτων Mediterra που είναι ιδιοκτησίας του. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστηρίζει πως έχει ξεχωρίσει περισσότερες από 50 συμφωνίες όπου οι άνθρωποι του δικτύου έχουν εμπλακεί σε «ύποπτες συναλλαγές», για ένα σύνολο περισσότερων από 100 εκατ δολάρια σε παράνομα κέρδη.

Από το 2013, οι ΗΠΑ εργάζονται με άλλες αρχές, ερευνούν μια σειρά από υποθέσεις εσωτερικής πληροφόρησης που συμπεριλαμβάνει κατοίκους από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα και Χονγκ Κονγκ σύμφωνα με τους κατήγορους. Οι συμμετέχοντες θεωρείται πως χρησιμοποίησαν τις μυστικές πληροφορίες για να βγάλουν κέρδος από προνομιακές πληροφορίες για συγχωνεύσεις, χρηματιστηριακές κινήσεις και άλλες δράσεις της αγοράς που περιελάμβαναν φαρμακευτικές εταιρείες.

Εκτός από την Ariad, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, στην λίστα των εταιρειών των οποίων οι μετοχές ήταν στοχευμένες περιλαμβάνονται οι Life Technologies, Onyx Pharmaceuticals, Cadence Pharmaceuticals και Questcor Pharmaceuticals. Ο Τηλέμαχος Λαβίδας όμως συνδέεται μόνο με το μοίρασμα πληροφοριών για την Ariad

Η έρευνα έγινε γνωστή τον Οκτώβριο όταν οι εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσαν τις κατηγορίες εναντίον 6 άτομων συμπεριλαμβανομένου του Λαβίδα και του Νίκα. Στους κατηγορούμενους επίσης βρίσκεται και ο Μπράιαν Κοέν, στέλεχος της Goldman Sachs που δηλώνει επίσης αθώος. Οι κατηγορούμενοι αντμετωπίζουν πολλαπλές κατηγορίες συνωμοσίας και χρηματιστηριακής απάτης με τις πιο σοβαρές από αυτές να επιφέρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και 25 χρόνια.

Σύμφωνα με τους κατηγόρους, από το 2013 μέχρι το 2015 ο Λαβίδας διακινούσε πληροφορίες της Ariad στον Νίκα που αργότερα ενημέρωσνε τον Μαρκ Ντεμάν και ακόμα 16 άτομα. Ανάμεσα τους, οι κατήγοροι ισχυρίζονται πως ήταν και ο Στιβ Μακρής, στέλεχος της βιομηχανίας τροφίμων, ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου «Θάλασσα», που βρίσκεται σε μια από τις πιο ακριβές περιοχές του Μανχάταν, και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον διάσημων γειτόνων, όπως ο Ρόμπερτ ντε Νίρο.

Τέσσερις συναλλαγές της μετοχής της Ariad καταδεικνύουν την ύπαρξη δικτύου εσωτερικής πληροφόρησης. Όπως αναφέρουν οι κατήγοροι, τον Ιούνιο του 2013, ο Λαβίδας κατηγορείται πως είπε στον Νίκα πως το συμβούλιο της Ariad έμαθε πως ένα από τα φάρμακα της το Inclusig επρόκειτο να εγκριθεί από την Κομισιόν. Ο Νίκας αγόρασε χιλιάδες μετοχές και έβγαλε κέρδος όταν η είδηση, που έστειλε τις μετοχές της Ariad σε άλμα 12%, έγινε γνωστή. Τρεις εβδομάδες αργότερα, ο Μακρής είπε στον Νίκα μέσω email πως θα βρίσκεται στην Αθήνα και τον ρώτησε αν θα είναι εκεί.

Όπως αναφέρουν οι κατήγοροι υπήρξε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή email μεταξύ Νίκα και Μακρή όπου ο επιχειρηματίας Γ. Νίκας, που παραμένει ασύλληπτος, δήλωσε στον Μακρή πως τον αναζητούσε επί τρεις εβδομάδες για να μοιραστεί μαζί του μερικές «ζουμερές» πληροφορίες, για να καταλήξουν πως έχασε την ευκαιρία.

Τον Σεπτέμβριο και στις αρχές του Οκτωβρίου του 2013, ο Λαβίδας είπε στον Νίκα πως η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει αμφιβολίες για την ασφάλεια του Inclusig. Ο Νίκας πέρασε την πληροφορία στον Ντεμάν και σε άλλους που αντέστρεψαν τις θέσεις τους από long σε short στην Ariad. Η μετοχή έπεσε κατά 67% όταν δημοσιεύτηκαν οι ανησυχίες της FDA.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2012, οι αμερικανικές αρχές ισχυρίζονται πως ο Λαβίδας ενημέρωσε έγκαιρα τον Νίκα πως ο FDA θα επέτρεπε την κυκλοφορία του Inclusig, με αποτέλεσμα η μετοχή να κερδίσει 16%. Τον Ιούλιο του 2015, ο Νίκας προχώρησε σε χρηματιστηριακές κινήσεις πολύ πριν διαρρεύσουν τα νέα για μια πιθανή εξαγορά της Ariad που έστειλε την μετοχή της σε άνοδο 41%.

Εκτός από τις κατηγορίες που τον συνδέουν με τον Λαβίδα και την Ariad, ο Νίκας κατηγορείται επίσης πως συμμετείχε σε δίκτυο εσωτερικής πληροφόρησης για εταιρικές κινήσεις με τραπεζίτες από γνωστά ιδρύματα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

covid-19-metallaxi-koronoios
ΔΙΕΘΝΗ

Άδεια να κυκλοφορήσει χάπι κατά της Covid-19 θα ζητήσει η Merck

Το χάπι Molnupiravir χορηγείται δύο φορές τη μέρα επί πέντε μέρες στους ασθενείς που πρόσφατα διαγνώστηκαν με λοίμωξη από κορονοϊό. Αν το φάρμακο εγκριθεί και κυκλοφορήσει, θα είναι η πρώτη θεραπεία αυτού του είδους για τη νόσο Covid-19.
chicago
ΔΙΕΘΝΗ

Πυροβολισμοί σε προάστιο του Σικάγο με 6 νεκρούς και 26 τραυματίες

Με τις ΗΠΑ να μην έχουν συνέλθει ακόμα από το τελευταίο περιστατικό στο σχολείο του Τέξας, βίωσαν ακόμα μια νέα επίθεση βίας. Συνελήφθη ο 22χρονος δράστης έπειτα από καταδίωξη, ενώ αναζητούνται ακόμα τα κίνητρα της επίθεσης.