Μία διεθνής εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν σε απάτες με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν συστηματικά τουλάχιστον από το 2019, αποσπώντας από τα θύματά τους χρηματικά ποσά εκατομμυρίων ευρώ.
Η οργάνωση χρησιμοποιούσε νομιμοφανείς εταιρείες και διαδικτυακές πλατφόρμες, παραπλανώντας πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις για ασφαλείς και υψηλές αποδόσεις. Η δράση της εκτεινόταν και εκτός Ελλάδας, μέσω διασυνδέσεων και χρηματοοικονομικών ροών σε άλλες χώρες.
Επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα
Το πρωί της 5ης Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε Κρήτη, Αττική και Ηγουμενίτσα, με τη σύλληψη 12 ατόμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6.
Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Η υπόθεση διερευνήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση. Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση λειτουργούσε με πυραμιδικό σύστημα (σχήμα Ponzi), χρησιμοποιώντας τις καταβολές νέων «επενδυτών» για να πληρώνει εικονικές αποδόσεις σε παλαιότερους.
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο
Τα μέλη εκμεταλλεύονταν την περιορισμένη γνώση των θυμάτων για τα κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντας tokens χωρίς πραγματική αξία ως δήθεν επενδυτικές επιλογές. Χρησιμοποιούσαν εικονικά πορτοφόλια και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια για να αποκρύψουν τις ροές χρημάτων.
Η οργάνωση είχε αυστηρή ιεραρχία. Ο ηγετικός πυρήνας των τεσσάρων μελών καθόριζε στρατηγική, συντόνιζε στελέχη και οργάνωνε παρουσιάσεις και σεμινάρια. Τρία ανώτερα στελέχη στρατολογούσαν θύματα και προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα», ενώ επτά επιχειρησιακά μέλη αναζητούσαν επενδυτές μέσω προσωπικών δικτύων.
Στο εσωτερικό σχήμα υπήρχαν 21 βαθμίδες με τίτλους όπως “ambassador” και “leader”, ενώ τα μέλη λάμβαναν προμήθειες και bonus από τη στρατολόγηση νέων επενδυτών.
Τεχνικές εξαπάτησης και διεθνείς διασυνδέσεις
Τα μέλη υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις χωρίς ρίσκο, προβάλλοντας πολυτελή ζωή στα κοινωνικά δίκτυα. Δημιουργούσαν αίσθημα «μοναδικής ευκαιρίας» με τεχνητούς χρονικούς περιορισμούς και διοργάνωναν σεμινάρια, παρέχοντας παράνομες επενδυτικές συμβουλές χωρίς πιστοποίηση. Όταν κατέρρεαν οι πλατφόρμες, προωθούσαν νέα σχήματα με διαφορετική ονομασία.
Η οικονομική έρευνα, με Ευρωπαϊκές Εντολές Έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, αποκάλυψε παράνομο όφελος άνω των 14,5 εκατ. ευρώ. Διαπιστώθηκε χρήση του τραπεζικού συστήματος για απόκρυψη εσόδων και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Δύο μέλη συνδέονται με τέσσερις offshore εταιρείες στη Βουλγαρία.
Κατασχέσεις και επόμενα βήματα
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι άτομα με μηδενικά εισοδήματα διακινούσαν μεγάλα ποσά, ενώ εντοπίστηκαν ταξίδια στο εξωτερικό για προώθηση των σχημάτων. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 73 θύματα με ζημία τουλάχιστον 760.900 ευρώ.
Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 37.210 ευρώ, 4.000 λεκ Αλβανίας, τέσσερα πολυτελή οχήματα, όπλα, φυσίγγια, μηχανήματα εξόρυξης, ψηφιακά πειστήρια, έγγραφα και αποδεικτικά συναλλαγών σχετικών με κρυπτονομίσματα.
Η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων ενημερώθηκε για τον εντοπισμό λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την απαγόρευση μεταβίβασης ή εκποίησης. Τα κατασχεθέντα ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια και τα όπλα θα εξεταστούν εργαστηριακά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
