ΑΑΔΕ: Ρεκόρ πενταετίας σε ελέγχους για υποθέσεις μαύρου χρήματος

Αισθητή αύξηση των κρουσμάτων μαύρου χρήματος καταγράφηκε το 2024, με τον αριθμό των υποθέσεων να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ πενταετίας, εξέλιξη που αντανακλά την έντονη δραστηριοποίηση της αρμόδιας Αρχής, για τον εντοπισμό παράνομων ροών κεφαλαίων.

Συγχρόνως, η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή για το ξέπλυμα, εκατοντάδες φορολογούμενους που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή ή έχουν μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία.

Αναλυτικότερα, η πρώτη κατηγορία ελεγχόμενων, αφορά σε υποθέσεις για τις οποίες η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ζήτησε τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να ελεγχθεί το φορολογικό προφίλ των εκατοντάδων εμπλεκόμενων προσώπων.

Υποθέσεις Αρχής για το ξέπλυμα που παραπέμφθηκαν στην ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, κατά το 2024, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ 355 υποθέσεις που αφορούν σε «ξέπλυμα» χρήματος, στις οποίες εμπλέκονται συνολικά 924 πρόσωπα.

Με τα αιτήματα που υπέβαλε η Αρχή κατά του ξεπλύματος, ζητεί από τις φορολογικές υπηρεσίες πληροφορίες για τα δηλωθέντα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση των προσώπων που φέρονται ως εμπλεκόμενα στις εν λόγω υποθέσεις. Κατόπιν συγκρίνει τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΑΔΕ, με τα στοιχεία που έχει συλλέξει Αρχή από τις δικές της υπηρεσίες ή από καταγγελίες, και ακολουθούν οι διώξεις και ο καταλογισμός των προστίμων, πέραν εκείνων που, επιβάλει η ΑΑΔΕ, για φορολογικές παραβάσεις.

Αυξημένα κρούσματα

Διευκρινίζεται ότι, τα ερευνώμενα πρόσωπα είναι περισσότερα των υποθέσεων, επειδή σε κάθε υπόθεση είναι πιθανόν να εμπλέκονται περισσότερα του ενός άτομα. Είναι ενδεικτικό, πως τον περασμένο Νοέμβριο, η Αρχή για το ξέπλυμα παρέπεμψε για έλεγχο στην ΑΑΔΕ, 5 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται 58 άτομα.

Συνολικά το 2024 η Αρχή έθεσε στο μικροσκόπιο 355 υποθέσεις με εμπλεκόμενα 924 πρόσωπα, αριθμοί αισθητά μεγαλύτερο από το 2023 που είχαν ελεγχθεί 22 υποθέσεις με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να είναι 295.

Επίσης, το 2022 ελέγχθηκαν 104 υποθέσεις με εμπλεκόμενα 496 πρόσωπα, το 2021 ελέγχθηκαν 124 υποθέσεις με 430 εμπλεκόμενα πρόσωπα και το 2020 οι ελεγχόμενες υποθέσεις ήταν 259 και οι εμπλεκόμενοι 706.

Ακόμη, στη διάρκεια του 2024, εκδόθηκαν από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 204 εντολές ελέγχου και οριστικοποιήθηκαν οι έλεγχοι σε 221 υποθέσεις, στις οποίες καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 98,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 2,6 εκατ. ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δίνεται να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις εποπτικές αρχές, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται αναγκαίες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.

Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

Οφειλέτες και φοροφυγάδες για μαύρο χρήμα

Παράλληλα, στη διάρκεια του 2024, η ΑΑΔΕ απέστειλε στην Αρχή για το ξέπλυμα εκατοντάδες φορολογούμενους που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή ή έχουν μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην Αρχή για το ξέπλυμα, για να ελεγχθούν για τη διακίνηση «μαύρου» χρήματος 376 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.

Επίσης η φορολογική Αρχή παρέπεμψε και 910 υποθέσεις οφειλετών, με χρέη άνω των 50.000 ευρώ, οι οποίοι επίσης θα ελεγχθούν για πιθανό ξέπλυμα χρήματος