Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε το αίτημα της τουρκικής Halkbank για τον τερματισμό της δίκης που αφορά κατηγορίες σχετικά με τη βοήθεια προς το Ιράν στην παράκαμψη οικονομικών κυρώσεων.
Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μανχάταν υποστηρίζει ότι η Halkbank συνέβαλε στην αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 20 δισ. δολαρίων και διευκόλυνε τη νομιμοποίηση τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η τράπεζα φέρεται να μετέτρεψε έσοδα από το πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά, ενώ χρησιμοποίησε ψευδείς αποστολές τροφίμων και φαρμάκων για να δικαιολογήσει τη μεταφορά των εσόδων. Η Halkbank αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, απάτη και συνωμοσία.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε, με απόφαση που φέρει την υπογραφή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων 16 ατόμων και 15 οργανισμών που φέρονται να σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Ο ίδιος ο Ερντογάν είχε θέσει το ζήτημα στη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, ζητώντας την επίλυσή του.
Από το 2019, όταν και ασκήθηκε η ποινική δίωξη, η Halkbank προσπάθησε επανειλημμένα να σταματήσει τη διαδικασία, επικαλούμενη το Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), τον αμερικανικό νόμο που προστατεύει ξένες κυβερνήσεις από αγωγές στα αμερικανικά δικαστήρια.
Το 2023, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε απορρίψει ήδη την πρώτη προσφυγή της Halkbank, κρίνοντας ότι δεν δικαιούται «κυριαρχική ασυλία» έναντι ποινικών διώξεων. Η υπόθεση επέστρεψε τότε σε κατώτερο δικαστήριο για να εξεταστεί το ενδεχόμενο ασυλίας βάσει του εθιμικού δικαίου.
Στην τελευταία ένστασή της, η τράπεζα υποστήριξε ότι διαθέτει ασυλία στο πλαίσιο του «εθιμικού δικαίου», σειράς νομικών πρακτικών που εφαρμόζονται όταν δεν ισχύει κάποιος νόμος. Η Halkbank σημείωσε ότι «καμία δικαστική αρχή στην ιστορία δεν έχει καταδικάσει ποινικά όργανο ισότιμου κυρίαρχου κράτους, ακόμη και σε υποθέσεις που αφορούν εμπορικές δραστηριότητες». Το ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε τα επιχειρήματα αυτά τον Οκτώβριο.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
