Ξεκίνησε στην Ελβετία η δίκη της Γκουλνάρα Καρίμοβα, κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, η οποία κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Η βασική κατηγορούμενη δεν παρέστη στη διαδικασία, καθώς παραμένει φυλακισμένη στη χώρα της.
Η Καρίμοβα, κόρη του Ισλάμ Καρίμοφ, είχε καταδικαστεί τον Μάρτιο του 2020 σε κάθειρξη 13 ετών για εκβιασμό και κατάχρηση. Η νέα δίκη, που αφορά τόσο την ίδια όσο και την ελβετική ιδιωτική τράπεζα Lombard Odier, διεξάγεται στο Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Μπελινζόν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του δικαστηρίου, «η κυρία Γκουλνάρα Καρίμοβα και ένας άλλος κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκαν σήμερα».
Οι δικαστές θα αποφασίσουν αν η διαδικασία θα συνεχιστεί, με την απόφαση να αναμένεται «αργά απόψε ή αύριο το πρωί», όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος.
Το υπουργείο Εσωτερικών της Ελβετικής Ομοσπονδίας (MPC) κατηγορεί την Καρίμοβα ότι συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση με την ονομασία «Το Γραφείο», η οποία δραστηριοποιούνταν σε πολλές χώρες. Κατά την περίοδο 2005-2012, φέρεται να «ξέπλυνε» μεγάλα ποσά στην Ελβετία, προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες, ως επικεφαλής της οργάνωσης.
Ο Ισλάμ Καρίμοφ είχε διορίσει την κόρη του μόνιμη αντιπρόσωπο του Ουζμπεκιστάν στον ΟΗΕ στη Γενεύη, θέση που διατήρησε έως το καλοκαίρι του 2013, απολαμβάνοντας διπλωματική ασυλία.
Οι ελβετικές αρχές, ερευνώντας την υπόθεση, εντόπισαν ότι τμήμα των κεφαλαίων από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατέληξε σε λογαριασμούς της Lombard Odier στη Γενεύη. «Ο ρόλος της τράπεζας και ενός πρώην διευθυντή της ήταν καθοριστικός αφού επέτρεψε την απόκρυψη των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», αναφέρει το υπουργείο.
Η τράπεζα απορρίπτει τις κατηγορίες, διευκρινίζοντας ότι ο εισαγγελέας «δεν την κατηγορεί ότι συμμετείχε εν γνώσει της ή σκοπίμως σε δραστηριότητες ξεπλύματος». Οι κατηγορίες, σύμφωνα με την ίδια, αφορούν «υποτιθέμενες οργανωτικές παραλείψεις» στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
