Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, καθώς και στην εξαπάτηση παικτών μέσω ειδικού λογισμικού, εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης παρενέβαιναν στη λειτουργία των παιγνίων, επιλέγοντας ποιοι παίκτες θα αποκομίσουν κέρδη.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. Συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, εκ των οποίων 18 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά στελέχη, ενώ δύο συνελήφθησαν ως πελάτες-παίκτες.
Σε βάρος των συλληφθέντων, καθώς και 14 επιπλέον ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβίαση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, τα δύο αρχηγικά μέλη, ηλικίας 55 και 51 ετών, είχαν συγκροτήσει από το 2013 δομημένη ομάδα με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση. Η οργάνωση διαχειριζόταν κυρίως ίντερνετ καφέ, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω ειδικού λογισμικού.
Για την αποφυγή εντοπισμού, στα καταστήματα υπήρχε ειδικός χώρος με ελεγχόμενη είσοδο και «τσιλιαδόρους». Επιπλέον, είχε εγκατασταθεί panic button, ώστε τα μέλη να αλλάζουν τις ενδείξεις στις οθόνες των υπολογιστών σε περίπτωση παρουσίας αστυνομικών.
Σημαντικό ρόλο είχε το παράνομο λογισμικό, μέσω του οποίου τα αρχηγικά μέλη μπορούσαν να ρυθμίζουν τις αποδόσεις, επιλέγοντας ποιοι παίκτες θα κερδίσουν. Έτσι, οι παίκτες εξαπατούνταν ως προς τις πιθανότητες κέρδους, ενώ η οργάνωση αποκόμιζε παράνομα οικονομικά οφέλη.
Δομή και ρόλοι της εγκληματικής οργάνωσης
Η έρευνα αποκάλυψε τη δομή της ομάδας: Ο 55χρονος είχε τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο, αποφασίζοντας για τη λειτουργία των καταστημάτων, την ένταξη νέων μελών και την κατανομή αρμοδιοτήτων, ενώ διαχειριζόταν τα κέρδη και επέβλεπε την εφαρμογή των οδηγιών του μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.
Ο 68χρονος υπαρχηγός είχε τη διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση των οικονομικών, τη μεταφορά εισπράξεων, την τεχνική υποστήριξη και την εποπτεία των καταστημάτων. Μια 51χρονη φέρεται να διευκόλυνε τη διαχείριση της χρηματικής ροής μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών, ενώ ένας 40χρονος υπαρχηγός διαχειριζόταν εξ αποστάσεως το λογισμικό, έλυνε τεχνικά προβλήματα, εκπαίδευε το προσωπικό και επέβλεπε τη λειτουργία μέσω βιντεοεπιτήρησης.
Τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν στη λειτουργία των καταστημάτων, αναλαμβάνοντας καθήκοντα επιτήρησης, είσπραξης χρημάτων, πίστωσης πόντων και διαχείρισης των ηλεκτρονικών συστημάτων και του panic button.
Ορισμένα μέλη εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών-«αχυράνθρωποι», με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας, την αποσύνδεση των αρχηγικών μελών από την παράνομη δραστηριότητα και την αποφυγή φορολογικών και εργοδοτικών υποχρεώσεων.
Οικονομικές διαστάσεις και κατασχέσεις
Η παράλληλη οικονομική έρευνα έδειξε ότι δύο αρχηγικά μέλη είχαν δαπάνες δυσανάλογες με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα διοχετεύονταν μέσω συγκεκριμένων λογαριασμών και προσώπων, με στόχο την απόκρυψη της προέλευσης και την εμφάνισή τους ως νομιμοφανή έσοδα.
Η διάρκεια της δράσης της οργάνωσης εκτείνεται από το 2013 και το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ενημερώθηκε για την υπόθεση και δέσμευσε, κατά περίπτωση, τραπεζικούς και στοιχηματικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών.
Σε έρευνες σε οικίες, καταστήματα, οχήματα και κατά τις σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 61.460 ευρώ και 700 δολάρια Η.Α.,
- 11 χρυσές λίρες,
- 4 ΙΧ αυτοκίνητα (ένα ως μέσο τέλεσης αδικημάτων, τρία ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων),
- 28 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM,
- κοσμήματα,
- 21 κάμερες,
- 22 σκληροί δίσκοι,
- 61 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών,
- 22 οθόνες, 22 πληκτρολόγια, 22 ποντίκια,
- 3 φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ,
- 4 καταγραφικά συστημάτων καμερών,
- τραπεζικό βιβλιάριο,
- πλήθος φορητών μέσων αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων,
- χειρόγραφες σημειώσεις, έγγραφα και παραστατικά.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Δύο εξ αυτών, που συνελήφθησαν ως πελάτες, αφέθηκαν ελεύθεροι κατόπιν προφορικής εντολής της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
