Έξι προφυλακίσεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατ. στη Θεσσαλονίκη

Τρία νέα εντάλματα προσωρινής κράτησης εξέδωσε η γ’ ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης σχετικά με την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το κύκλωμα, αξιοποιώντας εταιρείες-βιτρίνες με διαχειριστές «αχυρανθρώπους», φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στη φυλακή οδηγούνται δύο λογιστές, ηλικίας 45 και 55 ετών, καθώς και 48χρονος δικηγόρος, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια. Συνολικά, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε έξι άτομα.

Εκτός από τους τρεις τελευταίους, έχουν ήδη προφυλακιστεί ένας 34χρονος, φερόμενος ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, ένας 33χρονος επιχειρηματίας και ένας 56χρονος που φέρεται να είχε ρόλο «στρατολόγου» των προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Οι υπόλοιποι δέκα συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ορισμένοι κατέβαλαν χρηματικές εγγυήσεις από 5 έως 20 χιλιάδες ευρώ.

Αρνητική στάση απέναντι στις κατηγορίες υιοθέτησαν κατά τις απολογίες τους ο δικηγόρος και οι δύο λογιστές. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η εμπλοκή του περιοριζόταν στην άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων και εκτέλεση εντολών πελατών, χωρίς σχέση με κυκλώματα «αχυρανθρώπων» ή εικονικά εταιρικά σχήματα. Επισήμανε ότι συνεργάστηκε με περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, διεκπεραιώνοντας συγκεκριμένες νομικές ενέργειες εντός νομιμότητας.

Ο 45χρονος λογιστής αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην εγκληματική ομάδα, δηλώνοντας ότι οι υπηρεσίες του αφορούσαν μόνο εργασίες μισθοδοσίας. Υποστήριξε ότι συνεργαζόταν με 9 εταιρείες με συνολικές οφειλές περίπου 2 εκατ. ευρώ, οι οποίες βρίσκονται σε ρύθμιση, ενώ δεν είχε προσωπική σχέση με τους ιδιοκτήτες.

Ο 55χρονος λογιστής, που νοσηλευόταν πρόσφατα σε νοσοκομείο, επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μεταφέρθηκε στα δικαστήρια συνοδεία αστυνομικών για την απολογία του.

Ο ρόλος του 56χρονου "στρατολόγου" και οι "αχυράνθρωποι"

Στη διάρκεια της τρίτης ημέρας της διαδικασίας, απολογήθηκε και προφυλακίστηκε 56χρονος, στον οποίο αποδίδεται ρόλος «στρατολόγου» προσώπων που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Οι επιχειρήσεις με τις οποίες φέρεται να είχε εμπλοκή συγκέντρωσαν οφειλές περίπου 19 εκατ. ευρώ. Κατά την απολογία του, ανέφερε ότι ξεκίνησε να ασχολείται με την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων παράλληλα με την εργασία του ως σερβιτόρος, έχοντας επαφή με τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις. Υποστήριξε ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα και αρνήθηκε πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων.

Επίσης, απολογήθηκαν δύο πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι σε εταιρικά σχήματα χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών, μία 27χρονη υποστήριξε ότι της είχαν αναφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα επιδότησης και εργασίας, ενώ έλαβε χρήματα για ένα διάστημα. Όταν έλαβε δικαστικά έγγραφα για οφειλές εταιρειών, καθησυχάστηκε με διαβεβαιώσεις για τακτοποίηση της υπόθεσης.

Ο δεύτερος, 45χρονος, εμφανίζεται σε 21 νομικά πρόσωπα ως διαχειριστής ή εταίρος, με συσσωρευμένες οφειλές 4,2 εκατ. ευρώ. Δήλωσε ότι δεν είχε ουσιαστική συμμετοχή σε αυτές τις επιχειρήσεις και ότι βρισκόταν κάτω από το όριο της φτώχειας, συμμετέχοντας σε κρατικά προγράμματα κοινωνικής στήριξης.

Συνεχίζεται η κύρια ανάκριση

Με τις σημερινές αποφάσεις ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών των 16 συλληφθέντων στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση του κυκλώματος. Η υπόθεση, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή, καθώς η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα, με την κύρια ανάκριση να συνεχίζεται.

Η ανακρίτρια αναμένεται να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων και να προχωρήσει σε επόμενες ενέργειες, όπως η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης ή η αποστολή κλήσεων σε απολογία, σύμφωνα με πηγές με γνώση της ποινικής διαδικασίας.